Задержка возврата собственных средств после строительства объекта - правомерна ли и сколько продлится проверка банка?

Вопрос №12211908 из г. Тверь
опубликован 27.02.2017, 13:38

Мы с моим партнером вкладывали свои собственные деньги в строительство объекта недвижимости комерческого на основе договора займа своей же фирме. Объект был построен и пущен в эксплуатацию. Мы стали получать свои вложенные средства назад. Так продолжалось 2 года. Недавно наши средства не были перечислены. Ушли только платежи для других организаций. На наш резонный вопрос последовал ответ, что ведется проверка банка. Вопрос: правомерна ли задержка денег, как долго может идти проверка?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Некрасов Вадим Юрьевич

Юрист Уфа, стаж 19 лет

4.8 8500 отзывов

Видимо, не указали основание платежа, т.е. погашение долга по договору займа. Бывает такое. Просто банк решил вдруг проверить эту операцию "на чистоту". Вам будет лучше не ругаться с банком, а предоставить договор займа "своей же фирме".

27.02.2017, 14:04

Благодарю Вас!

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Ройзман Борис Михайлович

Юрист из города Москва

4.8 106 отзывов

Банк должен исполнять платежные поручения в установленный законом срок. Причина неисполнения-отсутствие средств на счету. Однако существуют подозрительные операции, Ваша относится к ним. Вы перечисляете средства на счета физ. лиц, не запрещено законом, но может привести к проверке финмониторинга. Я советую в Банк предоставить пакет документов, договор, первичные документы. Должны провести платеж.

27.02.2017, 13:43

Спасибо за ответ!

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте. Не понятно что за проверка кем проводится на основании чего. Поэтому требуйте более подробный отчет причины неперечтсления денежных средств.

27.02.2017, 13:48

Благодарю за потраченное время!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 32 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Задержка возврата собственных средств после строительства объекта - правомерна ли и сколько продлится проверка банка?

Похожие вопросы