Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Наргис

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Москва, 06.03.2017, 15:30

Проблема с заблокированной картой и замороженными деньгами - когда можно ожидать решения?

Вопрос №12233964 из г. Москва
опубликован 06.03.2017, 15:30

Мне был совершен перевод денег 293000 я пытался все сразу снять но банкомата выдав 40000 дальше карта заблокировалась далее обратившись в отделение банка мне сказали что деньги заморожены банком и что они их вообще не видят но после многочисленных звонков куда то сказали писать обращение и ждать прошло больше месяца до сих пор тишина.

Читать ответы (7)

Лучший ответ

Рекомендуется

Аляева Дарья Олеговна

Юрист Новосибирск, стаж 9 лет

4.6 2459 отзывов

Здравствуйте! Обратитесь с заявление в ЦБ РФ, назначат проверку. Так же вы можете обратиться с жалобой в банк, чтобы предоставили по какому основания была произведена блокировка.

06.03.2017, 15:31

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 6 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Сакунова Юлия Александровна

Юрист из города Москва, стаж 25 лет

4.8 36168 отзывов

Банкомат не может выдать вам в день больше лимитированной суммы к выдаче, которую вы сняли. Далее начинает работать служба безопасности банка. Думаю, что вы получили разъяснения от сотрудников банка. Можете подать повторное обращение.

06.03.2017, 15:31

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте, согласно Закону 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма банки имеют право блокировать счета, но банки должны объяснить основания блокировки счета и установить требования для разблокировки счета. С уважением, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.

06.03.2017, 16:15

Спасибо за дельный совет!

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

8 800 505-91-11

По всей видимости ваша операция попала под финансовый мониторинг, вы не предоставили документов, которые подтверждают правомочность сделки. На этом основании деньги были заморожены банком. Поэтому рекомендую обратиться за правовой помощью к юристу, который поможет вам в правовом решении данного вопроса. Он же поможет вам в составлении необходимых документов, запросов, претензий. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта!

06.03.2017, 17:23

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Наргис

Автор вопроса

0 отзывов

А если я напишу заявление в ЦБ РФ о расторжение договора, что будет?

06.03.2017, 16:28

Спросить юриста

Колковский Юрий Валерьевич

Юрист из города Екатеринбург, стаж 32 годa

4.5 52461 отзыв

"А если я напишу заявление в ЦБ РФ о расторжение договора, что будет?"

Это заявление вам нужно писать не в цб, а руководителю вашего отделения банка.

06.03.2017, 16:35

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Здравствуйте, ЦБ РФ не имеет отношения к данном вопросу, Вам необходимо предоставить исчерпывающий комплект документов и информации по данным денежным средствам, чтобы у банка не было к Вам вопросов. С уважением, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.

06.03.2017, 16:41

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Похожие темы:
Прошло более месяца
Отделения банка
Перевод денег

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Проблема с заблокированной картой и замороженными деньгами - когда можно ожидать решения?

Похожие вопросы