Торговля на Форекс и бинарных опционах без документации - риски и налоговые обязательства

1. Если обманете своего инвестора, тогда могут привлечь за мошенничество по ст. 159 УК РФ.

2. Вы должны платить НДФЛ, если нет регистрации ИП согласно ст. 23 ГК РФ.

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Каждый год подаёте налоговую декларацию и исчисляете 13 % налога.

3. Продолжайте двигаться, пока не поймали.

--- Здравствуйте Александр, Ваша деятельность и есть ни что иное как ст. 159 УК РФ мошенничество. Статья 159. Мошенничество

[Уголовный кодекс] [Глава 21] [Статья 159]

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

3. Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

4. Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

5. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, -

наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

6. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в крупном размере, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

7. Деяние, предусмотренное частью пятой настоящей статьи, совершенное в особо крупном размере, -

наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Примечания. 1. Значительным ущербом в части пятой настоящей статьи признается ущерб в сумме, составляющей не менее десяти тысяч рублей.

2. Крупным размером в части шестой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая три миллиона рублей.

3. Особо крупным размером в части седьмой настоящей статьи признается стоимость имущества, превышающая двенадцать миллионов рублей. Удачи Вам и всего хорошего.

Добрый день,

1) ваша деятельность не является составом преступления по ст. 159 УК РФ ни 172.2 УК РФ

2) вы обязаны платить налоги с дохода, о чем четко есть указание в НК РФ ст. 212

Датой поступления дохода признается поступление средств на ваш счет в банке.

при этом с выигрышей ставка налога 35 %-ст. 224 НК РФ при сумме выигрыша свыше 4 тыс. рублей в год.

с сумма налога от источников за рубежом-коими условно можно назвать виртуальные биржы-ставка налога 13%

3) в отношении оказания услуг третьим лицам-эти отношения нужно оформлять договором и с дохода, получаемого от физ лиц уплачивать налог 13 %

4) Могут привлечь за незаконное предпринимательство. Ст. 171 УК и 14.1 КоАП

Но тут тоже надо смотреть как вы работаете. В принципе можно и по гражнаско-правовым договорам, но если эта деятельность носит систмематический характер, она может быть признана предпринимательской

В действительности, данные виды деятельности не получили до сих пор четкой описания и регулирования в законе, и ожидать от налоговой можно чего угодно)

1.В вашей деятельности есть состав преступления по ст 172.2 УК РФ-так как вы занимаетесь привлечением денежных средств при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности,

Каким образом вы привлекаете так называемые инвестиции не соответствует требованиям Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"

Мошенничество ст 159 уК РФ вам трудно инкриминировать в данной ситуации

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017)

""УК РФ, Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества

(введена Федеральным законом от 30.03.2016 N 78-ФЗ)

1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

2. Должен ли я платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах данных платформ или только с тех средств, что я вывожу для личного пользования?

С точки зрения Налогового кодекса РФ вы должны платить налоги с оборотных средств, которые находятся на торговых счетах

3. Прошу оценить в целом мою деятельность с точки законодательства РФ, какие имеются риски и возможные советы для их снижения.

Ваш риск еще заключается в том, что если вы работаете с иностранными брокерами и используете платежные инструменты, находящиеся вне юрисдикции РФ то попадете еще и в поле зрения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция) Про ст 172.2 УК РФ вам я уже отвечал Рекомендация одна если вы не ИП то нужно зарегистрироваться в качестве ИП с применением для вашей деятельности такого режима налогообложения УСН-доходы минус расходы.

Ну что за ответы такие.

Первый говорит "продолжайте пока не поймают". Спрашивается за что меня ловить, если я никого не обманываю, даю отчетность о работе средств и предупреждаю о рисках.

Второй автор пишет, что это мошенничество, похоже не прочитав моего вопроса. Уточняю в личные сообщения - предлагает консультацию за 1500 рублей. Думаю консультация будет тоже на уровне "ниже плинтуса".

В общем, разочарован. Уровень ответов, что я получил сейчас не выше, чем на "ответы. Маил".