Получение крупной суммы на карту Сбербанка - последствия и рекомендации
Вопрос №12260001
из г. Абакан
опубликован 09.03.2017, 16:34
опубликован 09.03.2017, 16:34
Ситуация такая: человек перевёл мне на карту сбербанка 2 500 000 рублей, деньги я снял. Через пол года я захотел открыть новую карту, но банк мне отказал и предложил закрыть все счета навсегда (в связи с переводами крупных сумм) и открыть счёт в каком нибудь другом банке. Скажите какие ещё от этого могут быть последствия, например уплата налогов и т.п.?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Вы по договору перевели? Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
09.03.2017, 19:55
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 654
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 538
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 300
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 922
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
3.7
5 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
600
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
70
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы с закрытием кредитной карты и возвратом денег - Как решить ситуацию и потребовать компенсацию от банка?
Как закрыть счет на зарплатной карте Сбербанка при наличии просроченной задолженности по кредитной карте и возможностью
Проблемы с обслуживанием депозитной карты - Как подать в суд на банк в отсутствие офиса в городе?
Банк Москвы заблокировал карту после перевода большой суммы, требует документы и предлагает ждать 35 дней
Что делать с дебетовой картой Сбербанка после смерти держателя
Безопасность ипотеки в Сбербанке - могут ли сотрудники снять деньги с номинального счета?
Обязан ли банк перечислить деньги со счета фирмы в бюджет государства
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут