Как выйти из стоп-листа Сбербанка после подозрений в отмывании денег без совершения операций?

Вопрос №12284811 из г. Санкт-Петербург
опубликован 14.03.2017, 20:46

Была карта в сбербанка и я дал на время знакомому её, через некоторое время карту заблокировали и внесли меня в стоп-лист по подозрению карты в отмывании денег, хотя при этом никаких операций с картой не производил и никаких денег не получал. Хотел бы спросить можно ли выйти из стоп-листа? И что для этого нужно?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кромин Егор Николаевич

Юрист Москва, стаж 4 годa

4.8 585 отзывов

Вы попали в крайне не приятную ситуацию.

Доступ к вашей карте могли получить злоумышленники и воспользоватся ей.

Вам нужно обратится в полицию с заявлением о подозрении в незаконном пользовании картой.

На лицо признаки в мошенничества.

После этого будет проводится проверка следователями кем, когда был получен нелегальный доступ к ней.

Если выяснится что к этому причастен ваш знакомый он пойдет как соучастник преступления.

Лишь когда следствие установит что был незаконный доступ к вашей карте и вы к этому не имеете отношения. Тогда получив соответствующую бумагу из полиции что в отношении данного факта была проведена проверка и возбужденна статья.

Можно обратится в банк с заявлением о снятии карты из "стоп-листа".

Да и еще обязательно укажите в заявлении в полицию, что вы на время давали пользоваться вашей картой знакомому, и вы ему полностью доверяли и не могли заподозрить его в преступных действиях.

14.03.2017, 20:52

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 4 годa
Первый ответ получен через 5 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 455 Поиск Регистрация