Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Подозрение в отмывании денег

22 ответa адвокатов и юристов

Читайте также:

Удалено
Подписчиков 6019
29.09.2023, 19:30
Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг Рейтинг 4145

Владелец LVMH Арно и российский миллиардер Саркисов находятся под следствием по подозрению в отмывании денег

. Прокуратура Парижа ведет расследование в отношении владельца люксового концерна LVMH, французского миллиардера Бернара Арно и российского бизнесмена и миллиардера Николая Саркисова. Их подозревают в отмывании денег.
Подробнее
0
1 комментарий
Евгений
Подписчиков 4
24.01.2023, 08:49

Экс-сотрудник ФБР арестован по подозрению в отмывании денег, нарушении санкций против России и получении денег от бывшего иностранного агента.

Федеральная прокуратура утверждает, что бывший глава контрразведки нью-йоркского офиса ФБР отмывал деньги, нарушал санкции против России, работая с российским олигархом, и, еще находясь в ФБР, забрал сотни тысяч долларов у иностранного гражданина и бывшего сотрудника внешней разведки.
Подробнее
0
0 комментариев
Vladimir
Подписчиков 20
19.01.2023, 15:47

США арестовали российского соучредителя биржи Bitzlato по подозрению в отмывании денег, незаконных азартных игр и наркотиков

Анатолий Легкодимов, российский основатель зарегистрированной в Гонконге криптобиржи Bitzlato, был арестован властями США за якобы обработку незаконных средств на сумму 700 миллионов долларов. В заявлении от 18 января Министерство юстиции США заявило,
Подробнее
0
0 комментариев

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 333-02-65
Бесплатно с мобильных и городских