Изъятие техники и документов при контрольной закупке - правомерно ли действие полиции и возможность подачи в суд на заявителя

Question

У меня случилась такая ситуация, я открыл компанию, по договору оказываю помощь в трудоустройстве моряков, в договоре указываю всю сумму что мне передают и у меня есть 3 месяца... либо я делаю возврат денег...
Сегодня пришёл клиент, прошло все как обычно, но позже выяснилось, что это была контрольная закупка и деньги были меченые, работал отдел по борьбе экономических преступлений! Изъяли всю технику и бумаги, даже личные телефоны сотрудников!
Я не должностное лицо, более того, я не беру взятки, все суммы указываю в договоре!
Что вообще они могут вменить и имели ли право они так работать и можно ли подать в суд на человека который написал на нас заявление?!
Сама полиция сказала, что заявитель указал в заявлении что тут берут взятки и что они не правы!

Усенко Анастасия Яковлевна · Accepted Answer

В отношении Вас проведены оперативно - розыскные мероприятия в соответствии со ст.6 ФЗ от 12.08.1995 г №144-ФЗ "Об ОРД". Основания для проведения ОРМ указаны в ст.7 настоящего ФЗ: Наличие возбужденного уголовного дела. ""2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации; 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. Вам необходимо срочно обратиться к адвокату и с ним лично решать все вопросы и выстраивать свою позицию по делу. Вероятно, уголовное дело возбуждено по ст.159 Уголовного кодекса РФ.

Удалено · Answer

Здравствуйте Алексей. Ваш вопрос нужно решать с адвокатом при личной встрече, в Интернете вы точно помощь не найдёте, тем более на бесплатной основе

Меняйло Алина Андреевна · Answer

Здравствуйте, Алексей!
Здесь может идти речь о мошенничестве, если будут выявлены доказательства, что Вы получали деньги от клиента, не имея возможности оказать обозначенную услугу и соответственно без намерения ее оказать в принципе, то есть обманным путем.

Хабарова Ядвига Геронтьевна · Answer

Уважаемый Алексей
Если Вы ни в чем не виновны, то ни в чем Вас и не смогут обвинить.
Что Вам могут вменить мы не знаем специфику Вашей работы, а также содержание заявление о факте совершения преступления. Возможно мошенничество 
К адвокатам срочно надо вам обращаться
Удачи вам и всего хорошего.

Третьяков Дмитрий Николаевич · Answer

Здравствуйте, предлагаю не гадать на кофейной гуще, а пригласить для защиты адвоката, в это в ваших интересах в первую очередь.

Изъятие техники и документов при контрольной закупке - правомерно ли действие полиции и возможность подачи в суд на заявителя

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред от 15.08.2026)

Юридические услуги в Краснодар

Похожие вопросы

Клиент обращается в полицию из-за пропажи денег после возврата тура - Как разрешить ситуацию?

Вопрос - Какой наказание грозит за продажу регги с меченными деньгами

Возможные завышенные суммы в справках 2-НДФЛ и возможность их взыскания через суд

Суд ожидает после несостоявшейся контрольной закупки алкоголя и отказа продавца

Задержка поставки дивана - Мебельная компания не выполнила условия договора, намереваемся подать в суд

Попал в ДТП до нового года и обратился в юр.компанию Золотой Щит - что делать

Как защититься от судебного иска, связанного с некачественным ремонтом, выполненным по договору на мое имя?

ИП возникла проблема - клиент не подписал договор на оказание услуг, но теперь требует вернуть деньги

Сомнения в возможности возбуждения уголовного дела на основании номера телефона в заявлении о преступлении без указания ФИО

Отказ полиции в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия данных - Как разрешить вопрос в суде и подать жалобу на бездействие?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59