Как вернуть заблокированные деньги, отправленные на карту Банка Траст?
Вопрос №12493674
из г. Москва
опубликован 07.05.2017, 16:37
опубликован 07.05.2017, 16:37
ООО фирма прислала деньги на карту в размере 500 т.р на карту банк траст! Банк заблокирывал по 115 с.т как вывести их от туда! Они только говорят обратно на фирмы счёт а этого не нужно делать! Ходили в банк делали переводы на тоже физ лицо, Москва отказывает, из за фин-мониторинга ЦБ.перевод был в рамках в рамках выдуманного договора займа, то есть платежное поручения было такого содержания! (возврат займа на счёт карты по договору) ну этого договора нет, был конкретно обнал денежных средств с ООО. Было так сделано не менее 10 раз из 10 физ лиц только один завис, в остальных случаях банк переводил деньги с комиссий на этого же физ лица только в другой банки обычный карточный счёт,а тут зависели просто и все. Как быть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Не нужно заниматься обналичиванием денежных средств, иначе можете попасть под уголовную статью. 10 раз повезло, на 11 раз попались.
07.05.2017, 16:57
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Здравствуйте, счет может быть заблокирован если у работников банка при выполнении контрольных процедур возникли подозрения, что операция по счету совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем. С уважением и готовностью помочь, Станислав Пичуев.
07.05.2017, 17:42
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Москве
Помощь при незаконных действиях коллекторов
331
Банкротство физических лиц
327
Заявление о расторжении кредитного договора
325
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
321
Уменьшение денежных выплат по кредиту
315
Расторжение кредитного договора
314
Признание кредитного договора недействительным
313
Помощь в рефинансировании кредита
308
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
307
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
304
Договор на автомобиль в лизинг
300
Лизинг
295
Похожие вопросы
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Задержка перевода денег на карту в Крыму - что делать, если деньги не поступили после суток?
Деньги по страховому случаю не сняты с карты Моментум Сбербанка - как решить проблему?
Скажите пожалуйста, сколько разово можно перечислить со счёта на карту и снять наличных без последствий и блокировки счёта?
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Банк заблокировал счет клиента по причине невозможности объяснить происхождение денег
Что делать, когда банк перестал работать - история клиента банка Траст и передача долга в Открытие.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут