Как вернуть заблокированные деньги, отправленные на карту Банка Траст?
Вопрос №12493674
из г. Москва
опубликован 07.05.2017, 16:37
опубликован 07.05.2017, 16:37
ООО фирма прислала деньги на карту в размере 500 т.р на карту банк траст! Банк заблокирывал по 115 с.т как вывести их от туда! Они только говорят обратно на фирмы счёт а этого не нужно делать! Ходили в банк делали переводы на тоже физ лицо, Москва отказывает, из за фин-мониторинга ЦБ.перевод был в рамках в рамках выдуманного договора займа, то есть платежное поручения было такого содержания! (возврат займа на счёт карты по договору) ну этого договора нет, был конкретно обнал денежных средств с ООО. Было так сделано не менее 10 раз из 10 физ лиц только один завис, в остальных случаях банк переводил деньги с комиссий на этого же физ лица только в другой банки обычный карточный счёт,а тут зависели просто и все. Как быть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Не нужно заниматься обналичиванием денежных средств, иначе можете попасть под уголовную статью. 10 раз повезло, на 11 раз попались.
07.05.2017, 16:57
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Здравствуйте, счет может быть заблокирован если у работников банка при выполнении контрольных процедур возникли подозрения, что операция по счету совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем. С уважением и готовностью помочь, Станислав Пичуев.
07.05.2017, 17:42
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
278
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 651
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 853
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 526
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.8
1 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
887
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 425
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 089
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 354
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 634
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.7
5 402
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 697
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Новосибирск
Другова Т. Ю.
5
40
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
1
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Задержка перевода денег на карту в Крыму - что делать, если деньги не поступили после суток?
Деньги по страховому случаю не сняты с карты Моментум Сбербанка - как решить проблему?
Скажите пожалуйста, сколько разово можно перечислить со счёта на карту и снять наличных без последствий и блокировки счёта?
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Банк заблокировал счет клиента по причине невозможности объяснить происхождение денег
Что делать, когда банк перестал работать - история клиента банка Траст и передача долга в Открытие.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут