Как вернуть заблокированные деньги, отправленные на карту Банка Траст?
Вопрос №12493674
из г. Москва
опубликован 07.05.2017, 16:37
опубликован 07.05.2017, 16:37
ООО фирма прислала деньги на карту в размере 500 т.р на карту банк траст! Банк заблокирывал по 115 с.т как вывести их от туда! Они только говорят обратно на фирмы счёт а этого не нужно делать! Ходили в банк делали переводы на тоже физ лицо, Москва отказывает, из за фин-мониторинга ЦБ.перевод был в рамках в рамках выдуманного договора займа, то есть платежное поручения было такого содержания! (возврат займа на счёт карты по договору) ну этого договора нет, был конкретно обнал денежных средств с ООО. Было так сделано не менее 10 раз из 10 физ лиц только один завис, в остальных случаях банк переводил деньги с комиссий на этого же физ лица только в другой банки обычный карточный счёт,а тут зависели просто и все. Как быть?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Не нужно заниматься обналичиванием денежных средств, иначе можете попасть под уголовную статью. 10 раз повезло, на 11 раз попались.
07.05.2017, 16:57
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 20 минут
Здравствуйте, счет может быть заблокирован если у работников банка при выполнении контрольных процедур возникли подозрения, что операция по счету совершается с целью легализации доходов, полученных преступным путем. С уважением и готовностью помочь, Станислав Пичуев.
07.05.2017, 17:42
Юристы ОнЛайн: 67 из 47 458 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 216
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 861
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
70
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 243
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
140
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
237
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 924
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 800
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 574
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 383
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.2
2 878
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Ограничения и возможные проблемы при переводе денег с карты из-за рубежа на карту российского банка
Задержка перевода денег на карту в Крыму - что делать, если деньги не поступили после суток?
Деньги по страховому случаю не сняты с карты Моментум Сбербанка - как решить проблему?
Скажите пожалуйста, сколько разово можно перечислить со счёта на карту и снять наличных без последствий и блокировки счёта?
Ограничения и налоги при переводе денег на карту российского банка из Европы для физических лиц
Банк заблокировал счет клиента по причине невозможности объяснить происхождение денег
Что делать, когда банк перестал работать - история клиента банка Траст и передача долга в Открытие.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут