Скажите пожалуйста, сколько разово можно перечислить со счёта на карту и снять наличных без последствий и блокировки счёта?
Вопрос №18263283
из г. Воронеж
опубликован 26.02.2021, 20:47
опубликован 26.02.2021, 20:47
Скажите пожалуйста, сколько разово можно перечислить со счёта на карту и снять наличных без последствий и блокировки счёта?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Ваш вопрос наивен, и никакого ответа иметь не может. Снимаемая сумма наличных сама по себе не может являться причиной блокировки.
Блокируют операции в случае, если по своему характеру она связана с риском совершения незаконных сделок по отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.
Критерии и признаки такого риска изложены в многостраничных правилах внутреннего контроля.
26.02.2021, 21:04
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 17 минут
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 688
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 626
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.5
1 537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 742
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 011
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
568
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 420
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как избежать привлечения внимания проверяющих органов при переводе денег на счет в банке или другому лицу
Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации
На зарплатную карту сбербанка действует взыскание или арест, успею ли я перевести деньги? Или у меня автоматически спишут деньги?
Проблемы новых клиентов - как я не могу перевести деньги в банке и жалею о своем выборе
Испортилась зарплатная карта - как получить деньги и почему нужно написать заявление в головной банк?
Можно ли снять деньги со счета в день своего совершеннолетия.
Приставы арестовали зарплатную карту, могу ли я заблокировать этот счет и открыть новый. И как быстро его заблокируют.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут