Блокируют операции в случае, если по своему характеру она связана с риском совершения незаконных сделок по отмыванию преступных доходов или финансированию терроризма.

Критерии и признаки такого риска изложены в многостраничных правилах внутреннего контроля.

26.02.2021, 21:04

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 17 минут

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация

Найти Юриста Зарегистрироваться

Скажите пожалуйста, сколько разово можно перечислить со счёта на карту и снять наличных без последствий и блокировки счёта?

Похожие вопросы

Как вывести заблокированные деньги с карты банка Траст - ситуация с ООО фирмой и фин-мониторингом ЦБ

Как избежать привлечения внимания проверяющих органов при переводе денег на счет в банке или другому лицу

Как вытащить заблокированные деньги после закрытия счета - советы и рекомендации

На зарплатную карту сбербанка действует взыскание или арест, успею ли я перевести деньги? Или у меня автоматически спишут деньги?

Проблемы новых клиентов - как я не могу перевести деньги в банке и жалею о своем выборе

Испортилась зарплатная карта - как получить деньги и почему нужно написать заявление в головной банк?

Можно ли снять деньги со счета в день своего совершеннолетия.

Приставы арестовали зарплатную карту, могу ли я заблокировать этот счет и открыть новый. И как быстро его заблокируют.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59