Как взыскать денежные средства после ошибочного перечисления и отсутствия средств на счете должника - проблемы и возможные решения
Вопрос №12576996
из г. Владимир
опубликован 24.05.2017, 13:28
опубликован 24.05.2017, 13:28
Прошу помочь найти выход из следующей ситуации. Я, являясь бухгалтером организации, ошибочно перечислила в январе 2016 г. 500 000 руб. поставщику по старым реквизитам. Наш фактический поставщик зарегистрировал новое ООО с почти таким же, как было у старого названием, и соответственно с новыми реквизитами (я выбрала ошибочно из справочника старого контрагента).
"Старая" организация прекратила деятельность в форме присоединения к другому юридическому лицу в 2013 г. Правопреемник - юридическое лицо, находящееся в другом регионе (г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края), «сливная» организация, к которой присоединено тысячи компаний.
Ликвидированная организация не сообщила банку ВТБ 24 о реорганизации и расчетный счет не закрыла, соответственно изменения в регистрационные данные владельца счета, в связи с переходом прав к другому юридическому лицу – не внесены. Денежные средства зачислены и находятся на данном счете. Счет арестован налоговой инспекцией, движения по счету запрещены.
Мы обратились с иском в Арбитражный суд Владимирской области о взыскании денежных средств с Правопреемника, т.к. все права и обязанности ликвидированной организации в силу закона перешли к нему. В Решении суда прописано, что р/с № …., открытый в банке ВТБ 24 принадлежит Правопреемнику. Суд нами выигран, исполнительный лист выдан в отношении Правопреемника.
Судебный пристав по г. Комсомольску-на-Амуре исполнительное производство окончил и возвратил исполнительный лист в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях. По юридическому адресу Правопреемник отсутствует, данных об открытых расчетных счетах в налоговой инспекции по г. Комсомольску-на-Амуре нет.
Далее исполнительный лист был направлен нами для исполнения в Банк ВТБ 24, в котором открыт банковский счет ликвидированной организации. Однако, банк возвратил исполнительный лист в наш адрес без исполнения с указанием, что у должника не имеется открытых счетов в банке.
Нами была подана жалоба в Центральный банк России о проведении проверки деятельности Банка ВТБ 24 на предмет нарушения норм, установленных действующим законодательством в сфере банковской деятельности. Из Центробанка нами был получен ответ о том, что Центробанк не обладает полномочиями по привлечению кредитной организации к административной ответственности, предусмотренной законодательством об исполнительном производстве, и не вправе давать кредитным организациям указания об исполнении исполнительных документов, проверка действий кредитных организаций по исполнению исполнительных документов также не входит в компетенцию Банка России.
Подскажите пожалуйста, куда еще обратиться и как взыскать денежные средства?
Екатерина, 24.05.2017 г.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Екатерина.
Ваш вопрос достаточно объемный и в порядке бесплатного совета в Интернете не решаемый. Обращайтесь к любому юристу или адвокату на сайте на платной основе
24.05.2017, 13:29
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 56 секунд
Юристы ОнЛайн: 89 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 219
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 343
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.9
27 945
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 923
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 791
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
999
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 679
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.3
43 726
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
967
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
73
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Богданова Т.М.
4.5
10 052
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы при закрытии счета в банке - ограничение доступа к средствам и отказ в осуществлении платежного поручения
Взыскатель требует взыскать проценты по ст.395 ГК РФ от службы судебных приставов Хабаровского края из-за задержки
Генеральный директор внес наличные в банк на неправильный счет - что делать и как вернуть деньги?
Споры между ООО и банком по исполнению платежных поручений и Иск ООО «Универсал» против банка по взысканию непереведенной суммы
Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?
Спор о задержке перечисления денег взыскателю - подлежат ли исковые требования удовлетворению?
Правомерность приема денег от физического лица для погашения задолженности организации
Неверная перечисленная сумма контрагенту - дальнейшие действия
Профиль Групп ищет варианты решения проблемы с возвратом перечисленных денежных средств после ликвидации ООО ИнтерЛайт
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут