Как взыскать денежные средства после ошибочного перечисления и отсутствия средств на счете должника - проблемы и возможные решения
Вопрос №12576996
из г. Владимир
опубликован 24.05.2017, 13:28
опубликован 24.05.2017, 13:28
Прошу помочь найти выход из следующей ситуации. Я, являясь бухгалтером организации, ошибочно перечислила в январе 2016 г. 500 000 руб. поставщику по старым реквизитам. Наш фактический поставщик зарегистрировал новое ООО с почти таким же, как было у старого названием, и соответственно с новыми реквизитами (я выбрала ошибочно из справочника старого контрагента).
"Старая" организация прекратила деятельность в форме присоединения к другому юридическому лицу в 2013 г. Правопреемник - юридическое лицо, находящееся в другом регионе (г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края), «сливная» организация, к которой присоединено тысячи компаний.
Ликвидированная организация не сообщила банку ВТБ 24 о реорганизации и расчетный счет не закрыла, соответственно изменения в регистрационные данные владельца счета, в связи с переходом прав к другому юридическому лицу – не внесены. Денежные средства зачислены и находятся на данном счете. Счет арестован налоговой инспекцией, движения по счету запрещены.
Мы обратились с иском в Арбитражный суд Владимирской области о взыскании денежных средств с Правопреемника, т.к. все права и обязанности ликвидированной организации в силу закона перешли к нему. В Решении суда прописано, что р/с № …., открытый в банке ВТБ 24 принадлежит Правопреемнику. Суд нами выигран, исполнительный лист выдан в отношении Правопреемника.
Судебный пристав по г. Комсомольску-на-Амуре исполнительное производство окончил и возвратил исполнительный лист в связи с тем, что невозможно установить местонахождение должника, его имущества, либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств, находящихся на счетах в кредитных организациях. По юридическому адресу Правопреемник отсутствует, данных об открытых расчетных счетах в налоговой инспекции по г. Комсомольску-на-Амуре нет.
Далее исполнительный лист был направлен нами для исполнения в Банк ВТБ 24, в котором открыт банковский счет ликвидированной организации. Однако, банк возвратил исполнительный лист в наш адрес без исполнения с указанием, что у должника не имеется открытых счетов в банке.
Нами была подана жалоба в Центральный банк России о проведении проверки деятельности Банка ВТБ 24 на предмет нарушения норм, установленных действующим законодательством в сфере банковской деятельности. Из Центробанка нами был получен ответ о том, что Центробанк не обладает полномочиями по привлечению кредитной организации к административной ответственности, предусмотренной законодательством об исполнительном производстве, и не вправе давать кредитным организациям указания об исполнении исполнительных документов, проверка действий кредитных организаций по исполнению исполнительных документов также не входит в компетенцию Банка России.
Подскажите пожалуйста, куда еще обратиться и как взыскать денежные средства?
Екатерина, 24.05.2017 г.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте Екатерина.
Ваш вопрос достаточно объемный и в порядке бесплатного совета в Интернете не решаемый. Обращайтесь к любому юристу или адвокату на сайте на платной основе
24.05.2017, 13:29
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 56 секунд
Юристы ОнЛайн: 22 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 453
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 700
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
21
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Проблемы при закрытии счета в банке - ограничение доступа к средствам и отказ в осуществлении платежного поручения
Взыскатель требует взыскать проценты по ст.395 ГК РФ от службы судебных приставов Хабаровского края из-за задержки
Генеральный директор внес наличные в банк на неправильный счет - что делать и как вернуть деньги?
Споры между ООО и банком по исполнению платежных поручений и Иск ООО «Универсал» против банка по взысканию непереведенной суммы
Банк требует закрыть счет ООО, но предлагает вернуть средства только на другой счет. Есть ли другие способы возврата?
Спор о задержке перечисления денег взыскателю - подлежат ли исковые требования удовлетворению?
Правомерность приема денег от физического лица для погашения задолженности организации
Неверная перечисленная сумма контрагенту - дальнейшие действия
Профиль Групп ищет варианты решения проблемы с возвратом перечисленных денежных средств после ликвидации ООО ИнтерЛайт
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут