Переводы без счета в разных банках - потенциальные проблемы с налоговой и другими организациями?
Вопрос №12598989
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 29.05.2017, 00:55
опубликован 29.05.2017, 00:55
Скажите пожалуйста мне переводят денежные переводы в разных банках в которых у меня нет счёта,переводы по системе золотая корона, контакт и тому подобные. Обналиче проходит только по коду и паспорту. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы с налоговой или ещё что-то?. Суммы иногда бывают до 500 тысяч за перевод.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможно, что и будут так как банки очень часто эти данные передают в налоговую службу тем более что суммы довольно большие, а у вас нет ни ип ни ооо.
29.05.2017, 23:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте.
Проблемы у Вас возникнут скорее всего не с налоговой а с отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
29.05.2017, 00:57
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
Юристы ОнЛайн: 91 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 931
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
1 797
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 795
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 515
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Петрозаводск
Зотов В.И.
4.9
22 475
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 447
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 377
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 974
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 246
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
1 002
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.4
31 810
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 744
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.8
2 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.4
43 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 640
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове
В каких городах Крыма, я могу получить денежный перевод по системе "Золотая Корона" ?
Одобрена заявка на кредит с графиком платежей через систему ЗОЛОТАЯ КОРОНА - проверьте достоверность
Скажите могу я получить денежный перевод золотая корона по паспорту без регистрации?
Законность переводов через системы Золотая корона, Контакт, Western Union при переводе иностранной валюты в РФ между резидентами.
Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?
Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?
Как самостоятельно переводить деньги из Etsy в Россию через Израиль - ограничения и налоговые вопросы
Проблемы с кредитами - возможность сторонних переводов и риски
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут