Переводы без счета в разных банках - потенциальные проблемы с налоговой и другими организациями?
Вопрос №12598989
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 29.05.2017, 00:55
опубликован 29.05.2017, 00:55
Скажите пожалуйста мне переводят денежные переводы в разных банках в которых у меня нет счёта,переводы по системе золотая корона, контакт и тому подобные. Обналиче проходит только по коду и паспорту. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы с налоговой или ещё что-то?. Суммы иногда бывают до 500 тысяч за перевод.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможно, что и будут так как банки очень часто эти данные передают в налоговую службу тем более что суммы довольно большие, а у вас нет ни ип ни ооо.
29.05.2017, 23:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте.
Проблемы у Вас возникнут скорее всего не с налоговой а с отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
29.05.2017, 00:57
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
Юристы ОнЛайн: 49 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 222
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 952
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 632
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 807
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
276
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
170
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 440
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 083
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 544
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 506
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 044
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 866
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 768
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 126
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 696
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
912
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
117
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.9
1 221
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове
В каких городах Крыма, я могу получить денежный перевод по системе "Золотая Корона" ?
Одобрена заявка на кредит с графиком платежей через систему ЗОЛОТАЯ КОРОНА - проверьте достоверность
Скажите могу я получить денежный перевод золотая корона по паспорту без регистрации?
Законность переводов через системы Золотая корона, Контакт, Western Union при переводе иностранной валюты в РФ между резидентами.
Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?
Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?
Как самостоятельно переводить деньги из Etsy в Россию через Израиль - ограничения и налоговые вопросы
Проблемы с кредитами - возможность сторонних переводов и риски
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут