Переводы без счета в разных банках - потенциальные проблемы с налоговой и другими организациями?
Вопрос №12598989
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 29.05.2017, 00:55
опубликован 29.05.2017, 00:55
Скажите пожалуйста мне переводят денежные переводы в разных банках в которых у меня нет счёта,переводы по системе золотая корона, контакт и тому подобные. Обналиче проходит только по коду и паспорту. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы с налоговой или ещё что-то?. Суммы иногда бывают до 500 тысяч за перевод.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможно, что и будут так как банки очень часто эти данные передают в налоговую службу тем более что суммы довольно большие, а у вас нет ни ип ни ооо.
29.05.2017, 23:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте.
Проблемы у Вас возникнут скорее всего не с налоговой а с отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
29.05.2017, 00:57
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 458 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 216
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 177
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 055
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 863
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 376
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
140
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.9
2 949
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 747
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 925
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 324
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 094
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.5
83
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.4
1 540
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове
В каких городах Крыма, я могу получить денежный перевод по системе "Золотая Корона" ?
Одобрена заявка на кредит с графиком платежей через систему ЗОЛОТАЯ КОРОНА - проверьте достоверность
Скажите могу я получить денежный перевод золотая корона по паспорту без регистрации?
Законность переводов через системы Золотая корона, Контакт, Western Union при переводе иностранной валюты в РФ между резидентами.
Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?
Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?
Как самостоятельно переводить деньги из Etsy в Россию через Израиль - ограничения и налоговые вопросы
Проблемы с кредитами - возможность сторонних переводов и риски
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут