Переводы без счета в разных банках - потенциальные проблемы с налоговой и другими организациями?
Вопрос №12598989
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 29.05.2017, 00:55
опубликован 29.05.2017, 00:55
Скажите пожалуйста мне переводят денежные переводы в разных банках в которых у меня нет счёта,переводы по системе золотая корона, контакт и тому подобные. Обналиче проходит только по коду и паспорту. Могут ли возникнуть какие-либо проблемы с налоговой или ещё что-то?. Суммы иногда бывают до 500 тысяч за перевод.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Возможно, что и будут так как банки очень часто эти данные передают в налоговую службу тем более что суммы довольно большие, а у вас нет ни ип ни ооо.
29.05.2017, 23:31
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте.
Проблемы у Вас возникнут скорее всего не с налоговой а с отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
29.05.2017, 00:57
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
Юристы ОнЛайн: 44 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 135
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 645
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.8
97
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 197
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
259
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 335
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 833
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 151
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 911
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9
421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2
5 446
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 603
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 270
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.7
53 258
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Неправомерные требования Экспресс Волга Банка при выдаче переводов через систему Золотая Корона в Саратове
В каких городах Крыма, я могу получить денежный перевод по системе "Золотая Корона" ?
Одобрена заявка на кредит с графиком платежей через систему ЗОЛОТАЯ КОРОНА - проверьте достоверность
Скажите могу я получить денежный перевод золотая корона по паспорту без регистрации?
Законность переводов через системы Золотая корона, Контакт, Western Union при переводе иностранной валюты в РФ между резидентами.
Как получить выписку от Золотой Короны после реорганизации банка Восточный?
Что делать, если продавец исчез после электронного перевода с использованием Золотой Короны?
Как самостоятельно переводить деньги из Etsy в Россию через Израиль - ограничения и налоговые вопросы
Проблемы с кредитами - возможность сторонних переводов и риски
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут