Обязан ли российский банк требовать объяснения относительно источника денег, получаемых от сына, проживающего в Новой Зеландии?
Вопрос №12644144
из г. Можга
опубликован 05.06.2017, 15:18
опубликован 05.06.2017, 15:18
Мой сын проживает в Новой Зеландии около 7 лет Имеет постоянный трудовой договор. Иногда поддерживает меня суммой в пределах 1,5 тыс. долларов США. Вопрос-может ли российский банк, карточкой которого я пользуюсь для получения денег от сына требовать объяснений и документов подтверждающих источник зачисления денег на мой счет.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да,может. В рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Даже может приостановить движение денежных средств по подозрительным операциям.
05.06.2017, 15:23
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК
В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег - может потребовать от ВАС объяснения
УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО
05.06.2017, 15:22
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 977
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 586
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 653
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 010
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 624
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как получить визу опекуна для въезда в Новую Зеландию при различном гражданстве родителей и отсутствии связи с отцом ребенка?
Не выдан второй экземпляр трудового договора - может ли мой сын не выходить на работу и как оговорить размер оплаты?
Судебные приставы имеют право описывать мое имущество в счет долга сына по штрафам ГИБДД?
Здравствуйте, если у меня и у мужа двойное гражданство, а у сына только российское гражданство он должен служить в Армении?
Необходимость доверенности для вывоза внучки из России в Новую Зеландию - права и возможности российских юристов в Новой Зеландии
Как отец сможет получить водительские права за своего сына в ГИБДД в Новой Зеландии - правовые аспекты и необходимые документы.
Налоги и требования банка при получении регулярных денежных переводов из США
Как оформить резидентскую визу для несовершеннолетнего сына без согласия отца в Новой Зеландии?
Может ли сын сдавать квартиру своей свекрови, которая оформила договор постоянной ренты и имеет право пожизненного пользования?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут