Обязан ли российский банк требовать объяснения относительно источника денег, получаемых от сына, проживающего в Новой Зеландии?
Вопрос №12644144
из г. Можга
опубликован 05.06.2017, 15:18
опубликован 05.06.2017, 15:18
Мой сын проживает в Новой Зеландии около 7 лет Имеет постоянный трудовой договор. Иногда поддерживает меня суммой в пределах 1,5 тыс. долларов США. Вопрос-может ли российский банк, карточкой которого я пользуюсь для получения денег от сына требовать объяснений и документов подтверждающих источник зачисления денег на мой счет.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да,может. В рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Даже может приостановить движение денежных средств по подозрительным операциям.
05.06.2017, 15:23
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК
В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег - может потребовать от ВАС объяснения
УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО
05.06.2017, 15:22
Юристы ОнЛайн: 32 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 945
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 705
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 408
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 191
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 862
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 584
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 047
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
294
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 779
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 241
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
950
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 695
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
76
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 518
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как получить визу опекуна для въезда в Новую Зеландию при различном гражданстве родителей и отсутствии связи с отцом ребенка?
Не выдан второй экземпляр трудового договора - может ли мой сын не выходить на работу и как оговорить размер оплаты?
Судебные приставы имеют право описывать мое имущество в счет долга сына по штрафам ГИБДД?
Здравствуйте, если у меня и у мужа двойное гражданство, а у сына только российское гражданство он должен служить в Армении?
Необходимость доверенности для вывоза внучки из России в Новую Зеландию - права и возможности российских юристов в Новой Зеландии
Как отец сможет получить водительские права за своего сына в ГИБДД в Новой Зеландии - правовые аспекты и необходимые документы.
Налоги и требования банка при получении регулярных денежных переводов из США
Как оформить резидентскую визу для несовершеннолетнего сына без согласия отца в Новой Зеландии?
Может ли сын сдавать квартиру своей свекрови, которая оформила договор постоянной ренты и имеет право пожизненного пользования?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут