Обязан ли российский банк требовать объяснения относительно источника денег, получаемых от сына, проживающего в Новой Зеландии?
Вопрос №12644144
из г. Можга
опубликован 05.06.2017, 15:18
опубликован 05.06.2017, 15:18
Мой сын проживает в Новой Зеландии около 7 лет Имеет постоянный трудовой договор. Иногда поддерживает меня суммой в пределах 1,5 тыс. долларов США. Вопрос-может ли российский банк, карточкой которого я пользуюсь для получения денег от сына требовать объяснений и документов подтверждающих источник зачисления денег на мой счет.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да,может. В рамках законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Даже может приостановить движение денежных средств по подозрительным операциям.
05.06.2017, 15:23
Оценка автора вопроса:
Спасибо, все понятно!
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 29 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
ДОБРОЕ ВРЕМЯ СУТОК
В соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег - может потребовать от ВАС объяснения
УДАЧИ ВАМ, И ВСЕГО ХОРОШЕГО
05.06.2017, 15:22
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 053
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 317
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
675
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
4 268
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 913
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
132
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
392
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 646
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
304
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
4 003
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
708
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 094
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.7
1 287
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кузьминова Н. И.
5
527
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
4.8
2 593
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 610
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
4.7
2 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 032
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Как получить визу опекуна для въезда в Новую Зеландию при различном гражданстве родителей и отсутствии связи с отцом ребенка?
Не выдан второй экземпляр трудового договора - может ли мой сын не выходить на работу и как оговорить размер оплаты?
Судебные приставы имеют право описывать мое имущество в счет долга сына по штрафам ГИБДД?
Здравствуйте, если у меня и у мужа двойное гражданство, а у сына только российское гражданство он должен служить в Армении?
Необходимость доверенности для вывоза внучки из России в Новую Зеландию - права и возможности российских юристов в Новой Зеландии
Как отец сможет получить водительские права за своего сына в ГИБДД в Новой Зеландии - правовые аспекты и необходимые документы.
Налоги и требования банка при получении регулярных денежных переводов из США
Как оформить резидентскую визу для несовершеннолетнего сына без согласия отца в Новой Зеландии?
Может ли сын сдавать квартиру своей свекрови, которая оформила договор постоянной ренты и имеет право пожизненного пользования?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут