Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ

Если банк установил, что по счету проходят сомнительные операции, то имеет право приостановить обслуживание счета. Нужно предоставить доказательства, которые подтверждают основания операции.

05.06.2017, 23:22

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 4 минуты

8 800 505-91-11

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37941 отзыв

Здравствуйте. Достаточно обычный вопрос. Дали кому-то реквизиты карты, через нее осуществлялись выводы средств с фирм. Либо, при отсутствии работы, Вам кто-то более 300 тысяч за день на карту перевел.

05.06.2017, 23:21

Спасибо, буду знать.

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

0 отзывов

Дебетовая карта ГОЛД СБ. лимит в сутки на снятие наличными-750000 рублей. Переводы в сутки до 500000 без подтверждения. Операций в месяц было от 500 до 700 тыс. всего. И не каждый месяц. Вносил сам наличные и тратил с карты (магазины и т.д.). Переводы были только частным лицам - гражданам РФ. Суммы по месяцу смешные. В договоре на обслуживание карты - не нашел ограничений на переводы своей родной сестре или кому еще. Где криминал? 15 фз?

06.06.2017, 00:08

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37941 отзыв

А криминала может и не быть. Вы теперь должны эту информацию подтвердить в самом Сбербанке, показав договоры, по которым деньги перечисляли Вам и от Вас.

06.06.2017, 00:12

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61287 отзывов

Доброго вам времени суток. Сами понимаете что у нас государство стоит на страже и на стреме, поэтому бывает блокируют по 115-ФЗ даже когда операций нет на 600000 руб. Удачи вам и всего наилучшего.

06.06.2017, 00:13

Спросить юриста

Похожие темы:
Блокировка карты
115 ФЗ

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 81 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

115 ФЗ - блокировка частной карты СБ РФ.

Похожие вопросы