Опасности использования множества дебетовых карт для переводов - риски и меры предосторожности
Вопрос №12766272
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.06.2017, 21:29
опубликован 27.06.2017, 21:29
Знакомый попросил сделать ему 4 дебетовые карты для переводов. Объяснил тем, что у него фирма и требуется множество счетов для переводов. Обещает присылать каждый месяц несколько тысяч в качестве благодарности. Чем это может грозить? Что можно сделать плохого с дебетовой картой?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вас могут обвинить в отмывании денежных средств. Это довольно таки известная схема отмывания денег. Так что все более чем серьезно. Делайте выводы сами.
27.06.2017, 21:36
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Это грозит тем, что Вы останетесь крайним и будете привлечены к уголовной ответственности. Так что не занимайтесь этим.
27.06.2017, 21:31
Юристы ОнЛайн: 66 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 407
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 148
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 457
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
362
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.8
452
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.6
31 845
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 787
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.6
1 559
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
4.9
670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5
36 098
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Белгород
Катаев А.Н.
5
646
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
5
15 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
44 910
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Проблемы с открытием дебетовой карты в альфа-банке - как вернуть деньги и закрыть нежелательный счет?
Риски открытия фирмы на свое имя по просьбе знакомого - анализ возможных последствий
Мошенничество с обналичиванием карт США - как не стать жертвой и что делать далее
Мошенническая схема обналичивания привела к блокировке банковского счета - как доказать законность переводов и что делать дальше?
Меня вызывают в налоговую в качестве свидетеля - что мне грозит и что делать?
Опыт работы с обманом - Как я стала жертвой мошенничества и выяснила суммы переводов на свои карты
Директор на бумаге - последствия ликвидации фирмы после 5 лет и разговор с следователем по экономическим преступлениям
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут