Опасности использования множества дебетовых карт для переводов - риски и меры предосторожности
Вопрос №12766272
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.06.2017, 21:29
опубликован 27.06.2017, 21:29
Знакомый попросил сделать ему 4 дебетовые карты для переводов. Объяснил тем, что у него фирма и требуется множество счетов для переводов. Обещает присылать каждый месяц несколько тысяч в качестве благодарности. Чем это может грозить? Что можно сделать плохого с дебетовой картой?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вас могут обвинить в отмывании денежных средств. Это довольно таки известная схема отмывания денег. Так что все более чем серьезно. Делайте выводы сами.
27.06.2017, 21:36
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Это грозит тем, что Вы останетесь крайним и будете привлечены к уголовной ответственности. Так что не занимайтесь этим.
27.06.2017, 21:31
Юристы ОнЛайн: 73 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
845
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 279
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 825
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 455
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 339
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 877
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
77
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
579
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 967
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
155
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 407
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 916
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 432
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Проблемы с открытием дебетовой карты в альфа-банке - как вернуть деньги и закрыть нежелательный счет?
Риски открытия фирмы на свое имя по просьбе знакомого - анализ возможных последствий
Мошенничество с обналичиванием карт США - как не стать жертвой и что делать далее
Мошенническая схема обналичивания привела к блокировке банковского счета - как доказать законность переводов и что делать дальше?
Меня вызывают в налоговую в качестве свидетеля - что мне грозит и что делать?
Опыт работы с обманом - Как я стала жертвой мошенничества и выяснила суммы переводов на свои карты
Директор на бумаге - последствия ликвидации фирмы после 5 лет и разговор с следователем по экономическим преступлениям
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут