Опасности использования множества дебетовых карт для переводов - риски и меры предосторожности
Вопрос №12766272
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.06.2017, 21:29
опубликован 27.06.2017, 21:29
Знакомый попросил сделать ему 4 дебетовые карты для переводов. Объяснил тем, что у него фирма и требуется множество счетов для переводов. Обещает присылать каждый месяц несколько тысяч в качестве благодарности. Чем это может грозить? Что можно сделать плохого с дебетовой картой?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вас могут обвинить в отмывании денежных средств. Это довольно таки известная схема отмывания денег. Так что все более чем серьезно. Делайте выводы сами.
27.06.2017, 21:36
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Это грозит тем, что Вы останетесь крайним и будете привлечены к уголовной ответственности. Так что не занимайтесь этим.
27.06.2017, 21:31
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 784
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
216
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
876
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
915
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 636
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 373
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 554
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 212
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
661
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Иркутск
Калинин Р.О.
5
129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 236
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.6
43 792
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 826
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 310
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Минеральные Воды
Саломахин А.Ю.
5
497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 060
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 133
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Проблемы с открытием дебетовой карты в альфа-банке - как вернуть деньги и закрыть нежелательный счет?
Риски открытия фирмы на свое имя по просьбе знакомого - анализ возможных последствий
Мошенничество с обналичиванием карт США - как не стать жертвой и что делать далее
Мошенническая схема обналичивания привела к блокировке банковского счета - как доказать законность переводов и что делать дальше?
Меня вызывают в налоговую в качестве свидетеля - что мне грозит и что делать?
Опыт работы с обманом - Как я стала жертвой мошенничества и выяснила суммы переводов на свои карты
Директор на бумаге - последствия ликвидации фирмы после 5 лет и разговор с следователем по экономическим преступлениям
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут