Опасности использования множества дебетовых карт для переводов - риски и меры предосторожности
Вопрос №12766272
из г. Санкт-Петербург
опубликован 27.06.2017, 21:29
опубликован 27.06.2017, 21:29
Знакомый попросил сделать ему 4 дебетовые карты для переводов. Объяснил тем, что у него фирма и требуется множество счетов для переводов. Обещает присылать каждый месяц несколько тысяч в качестве благодарности. Чем это может грозить? Что можно сделать плохого с дебетовой картой?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вас могут обвинить в отмывании денежных средств. Это довольно таки известная схема отмывания денег. Так что все более чем серьезно. Делайте выводы сами.
27.06.2017, 21:36
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Здравствуйте. Это грозит тем, что Вы останетесь крайним и будете привлечены к уголовной ответственности. Так что не занимайтесь этим.
27.06.2017, 21:31
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 189
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 540
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 796
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 180
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 619
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 285
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 617
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 14 лет онлайн
г.Саратов
Шеремета Д. С.
5
83
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Комсомольск-на-Амуре
Рева В. П.
4.9
54
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Выбор дебетовой карты при списании денежных средств среди нескольких карт одного банка
Проблемы с открытием дебетовой карты в альфа-банке - как вернуть деньги и закрыть нежелательный счет?
Риски открытия фирмы на свое имя по просьбе знакомого - анализ возможных последствий
Мошенничество с обналичиванием карт США - как не стать жертвой и что делать далее
Мошенническая схема обналичивания привела к блокировке банковского счета - как доказать законность переводов и что делать дальше?
Меня вызывают в налоговую в качестве свидетеля - что мне грозит и что делать?
Опыт работы с обманом - Как я стала жертвой мошенничества и выяснила суммы переводов на свои карты
Директор на бумаге - последствия ликвидации фирмы после 5 лет и разговор с следователем по экономическим преступлениям
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут