Разделение отвественности - почему банк Траст перевел мои деньги в Сбербанк без предварительной проверки?
Вопрос №12776004
из г. Оренбург
опубликован 29.06.2017, 14:23
опубликован 29.06.2017, 14:23
Живу в г. Орске, в нашем городе закрылся банк "", где у меня находился вклад. По истечении времени, когда закончился срок вклада, я через интернет - банк "Траст" перевела деньги в Сбербанк, чтобы получить свои деньги. Придя в Сбербанк, мне отказали в выдаче денег, ссылаясь на то, что им нужно проверить на наличие отмывания денег, законно ли это? Ведь деньги поступили с моего счёта, а не от третьего лица. И если это законно почему сразу не проверяют, как только деньги поступают на счёт?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Какая сумма?
29.06.2017, 14:27
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 36 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 982
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 449
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
94
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 517
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 137
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 863
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 410
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
4.9
12 194
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 336
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
5
7 887
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 438
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 832
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
160
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
955
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
610
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Был вклад в кпкг гранит. Срок вклада закончился, вклад не выдают, нет денег. Как быть. Вклады не застрахованы.
Как получить выписку из банка о состоянии счета несовершеннолетней дочери для органов опеки?
Что делать, если банк отказывает в выдаче вклада по истечении срока - возможные варианты решения ситуации
Новые условия заключаются в том, что деньги без потери% смогу забрать только в начале февраля.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Как получить наследство при изменении счета в банке?
Как я получил кредиты в Сбербанке без своего ведома после закрытия вклада?
Исчезли вклады дедушки - куда могут пропасть деньги и как их найти?
Открытие вклада Траст-Лидер 2013 - Банк отказал в выплате суммы с процентами из-за отсутствия наличных
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут