Разделение отвественности - почему банк Траст перевел мои деньги в Сбербанк без предварительной проверки?
Вопрос №12776004
из г. Оренбург
опубликован 29.06.2017, 14:23
опубликован 29.06.2017, 14:23
Живу в г. Орске, в нашем городе закрылся банк "", где у меня находился вклад. По истечении времени, когда закончился срок вклада, я через интернет - банк "Траст" перевела деньги в Сбербанк, чтобы получить свои деньги. Придя в Сбербанк, мне отказали в выдаче денег, ссылаясь на то, что им нужно проверить на наличие отмывания денег, законно ли это? Ведь деньги поступили с моего счёта, а не от третьего лица. И если это законно почему сразу не проверяют, как только деньги поступают на счёт?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Какая сумма?
29.06.2017, 14:27
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
534
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 113
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 071
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 776
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 454
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 007
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
255
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 232
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 890
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 367
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
434
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 463
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Астрахань
Евграфова Е.А.
5
31 124
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Был вклад в кпкг гранит. Срок вклада закончился, вклад не выдают, нет денег. Как быть. Вклады не застрахованы.
Как получить выписку из банка о состоянии счета несовершеннолетней дочери для органов опеки?
Что делать, если банк отказывает в выдаче вклада по истечении срока - возможные варианты решения ситуации
Новые условия заключаются в том, что деньги без потери% смогу забрать только в начале февраля.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Как получить наследство при изменении счета в банке?
Как я получил кредиты в Сбербанке без своего ведома после закрытия вклада?
Исчезли вклады дедушки - куда могут пропасть деньги и как их найти?
Открытие вклада Траст-Лидер 2013 - Банк отказал в выплате суммы с процентами из-за отсутствия наличных
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут