Разделение отвественности - почему банк Траст перевел мои деньги в Сбербанк без предварительной проверки?
Вопрос №12776004
из г. Оренбург
опубликован 29.06.2017, 14:23
опубликован 29.06.2017, 14:23
Живу в г. Орске, в нашем городе закрылся банк "", где у меня находился вклад. По истечении времени, когда закончился срок вклада, я через интернет - банк "Траст" перевела деньги в Сбербанк, чтобы получить свои деньги. Придя в Сбербанк, мне отказали в выдаче денег, ссылаясь на то, что им нужно проверить на наличие отмывания денег, законно ли это? Ведь деньги поступили с моего счёта, а не от третьего лица. И если это законно почему сразу не проверяют, как только деньги поступают на счёт?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Какая сумма?
29.06.2017, 14:27
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
4.3
5 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
957
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Шахты
Морозов Р.В.
4.7
9 162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Красноярск
Кириллов А. В.
5
4 839
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Нижний Новгород
Умнов С. А.
5
660
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Был вклад в кпкг гранит. Срок вклада закончился, вклад не выдают, нет денег. Как быть. Вклады не застрахованы.
Как получить выписку из банка о состоянии счета несовершеннолетней дочери для органов опеки?
Что делать, если банк отказывает в выдаче вклада по истечении срока - возможные варианты решения ситуации
Новые условия заключаются в том, что деньги без потери% смогу забрать только в начале февраля.
Относятся ли данные по вкладу в банке к персональным данным человека?
Как получить наследство при изменении счета в банке?
Как я получил кредиты в Сбербанке без своего ведома после закрытия вклада?
Исчезли вклады дедушки - куда могут пропасть деньги и как их найти?
Открытие вклада Траст-Лидер 2013 - Банк отказал в выплате суммы с процентами из-за отсутствия наличных
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут