Ответ на вопрос - Каковы последствия обналичивания денег, полученных на карту, причастной к незаконным делам?
Вопрос №12904535
из г. Челябинск
опубликован 25.07.2017, 12:33
опубликован 25.07.2017, 12:33
Обналичивание денег.
Добрый день, если поступают деньги на карточку, их снимают и отдаю другому человеку, что за это будет (в случае если номер карты с которого поступают деньги был замечен в каких-либо незаконных делах)?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Если человек, на чей счет поступают деньги, не имеет представления о том, что это за деньги, то ему не грозит никакая ответственность.
25.07.2017, 12:43
Оценка автора вопроса:
Спасибо за вашу работу!
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Здравствуйте! Если через Ваш счет фактически идет обналичиваение денежных средств, то вопросы могут возникнуть у банка к Вам. Не говоря о том, что возможно средства получены незаконно.
25.07.2017, 12:39
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Если это групповой сговор, возможно лишение свободы по статье мошенничество - все будет зависеть от умысла и конкретных обстоятельств.
25.07.2017, 12:43
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
Доброго времени суток. Если ваш счет используется для обналичивание денежных средств, The Bank в если заподозрит незаконность операции может заблокировать счет и отказать в совершении таких операций.
25.07.2017, 12:47
Оценка автора вопроса:
Благодарю за грамотную консультацию!
Здравствуйте! В данном случае возможно это мошенничество. Не знание закона не освобождает вас от ответственности. В соответствии с законодательством РФ.
25.07.2017, 14:42
Калькулятор онлайн
Калькулятор ипотеки
Ежемесячный платёж, переплата и общая стоимость кредита — узнайте, во сколько обойдётся жильё.
Рассчитать ипотеку
Все калькуляторы →
Юридические услуги в Челябинске
Представительство в суде при взыскании кредиторской задолженности
42
Банкротство физических лиц
42
Заявление о расторжении кредитного договора
40
Помощь при незаконных действиях коллекторов
40
Признание кредитного договора недействительным
39
Расторжение кредитного договора
39
Расторжение кредитного договора по инициативе заемщика
38
Помощь в рефинансировании кредита
37
Уменьшение денежных выплат по кредиту
36
Расторжение кредитного договора по инициативе банка
35
Договор на автомобиль в лизинг
34
Лизинг авто
33
Похожие вопросы
Влияет ли заблокировка и перевыпуск карты на снятие средств для погашения задолженности МФО
Обвинение брата по статье 159 УК РФ - что делать, если ему передавали деньги от мошенников через его карту?
Возможно ли перевести деньги на карточку супруга при покупке автомобиля у физлица юридическим лицом?
Налоговые органы заблокировали зарплатную карту - это законно?
Банк ошибочно снял с ИП неправильную комиссию за обналичивание денег - можно ли это сделать спустя год?
Как получить возмещение денег за использование моего номера телефона после его перепродажи?
Возможно ли перевести деньги на карту Сбербанка, зная ее номер?
Опасности связанные с оформлением подставного ИП и созданием нескольких банковских карт
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут