Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Сергей

Задано вопросов 1, из них VIP - 0

Челябинск, 25.07.2017, 12:33

Ответ на вопрос - Каковы последствия обналичивания денег, полученных на карту, причастной к незаконным делам?

Вопрос №12904535 из г. Челябинск
опубликован 25.07.2017, 12:33

Обналичивание денег. Добрый день, если поступают деньги на карточку, их снимают и отдаю другому человеку, что за это будет (в случае если номер карты с которого поступают деньги был замечен в каких-либо незаконных делах)?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Чередниченко Владислав Александрович

Адвокат Ростов-на-Дону, стаж 26 лет

4.5 104821 отзыв

Если человек, на чей счет поступают деньги, не имеет представления о том, что это за деньги, то ему не грозит никакая ответственность.

25.07.2017, 12:43

Спасибо за вашу работу!

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 26 лет
Первый ответ получен через 6 минут

Карасов Сергей Петрович

Юрист из города Бакал

4.8 44616 отзывов

Здравствуйте! Если через Ваш счет фактически идет обналичиваение денежных средств, то вопросы могут возникнуть у банка к Вам. Не говоря о том, что возможно средства получены незаконно.

25.07.2017, 12:39

Спасибо, Вы мне очень помогли!

Спросить юриста

Титова Татьяна Алексеевна

Юрист из города Ярославль, стаж 41 год

4.8 52168 отзывов

Если это групповой сговор, возможно лишение свободы по статье мошенничество - все будет зависеть от умысла и конкретных обстоятельств.

25.07.2017, 12:43

Спасибо за полезный совет!

Спросить юриста

Бельдяева Наталья Александровна

Юрист из города Белово, стаж 11 лет

4.8 22180 отзывов

Доброго времени суток. Если ваш счет используется для обналичивание денежных средств, The Bank в если заподозрит незаконность операции может заблокировать счет и отказать в совершении таких операций.

25.07.2017, 12:47

Благодарю за грамотную консультацию!

Спросить юриста

Акмалов Айрат Габбасович

Юрист из города Уфа

4.8 13539 отзывов

Здравствуйте! В данном случае возможно это мошенничество. Не знание закона не освобождает вас от ответственности. В соответствии с законодательством РФ.

25.07.2017, 14:42

Спросить юриста