Требование подтверждения происхождения средств при открытии карты в Росевробанке - законно или нет?
Вопрос №13022167
из г. Москва
опубликован 15.08.2017, 19:29
опубликован 15.08.2017, 19:29
Недавно завела карту накопительную в банке Росевробанк, положила на неё 300000 руб. Сегодня позвонили из банка, попросили предоставить подтверждение происхождения средств. Это законно?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
УВЫ. Это-законно. Служба финансового мониторинга банка имеет право запросить информацию о " происхождении" суммы средств на вкладе в рамках закона-Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
15.08.2017, 19:45
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 15 минут
Здравствуйте, Регина! Банк имеет право запрашивать у своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
15.08.2017, 20:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
718
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 050
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 174
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 323
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
10 002
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 723
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 30 лет онлайн
г.Москва
Лысенко В.М.
5
1 522
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
50
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Душанбе
Кахаров А М
5
889
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал дебетовую карту и списывает абонентскую плату - есть ли правовые основания?
Банк списал деньги с моей кредитной карты по запросу судебных приставов - что делать?
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Аферисты представились сотрудниками банка и попробовали взломать мою кредитную карту - что делать?
Вопрос о праве банка на самостоятельное снятие денежных средств с карты в случае просрочки выплаты страховой компании
Возможное заголовок:\nЗвонок от Бин-банка - изменение условий кредитной карты из другого банка – что говорит закон?
Третий банк требует погасить задолженность по обслуживанию карточного счета открытого в МДМ банке - насколько это законно?
Незапрошенная пластиковая карта для начисления пенсии - обман банка Открытия или правомерная практика? Как вернуть деньги?
Оспаривание необозначенных комиссий за смс информирование и годовое обслуживание карты в банке Почта банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут