Требование подтверждения происхождения средств при открытии карты в Росевробанке - законно или нет?
Вопрос №13022167
из г. Москва
опубликован 15.08.2017, 19:29
опубликован 15.08.2017, 19:29
Недавно завела карту накопительную в банке Росевробанк, положила на неё 300000 руб. Сегодня позвонили из банка, попросили предоставить подтверждение происхождения средств. Это законно?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
УВЫ. Это-законно. Служба финансового мониторинга банка имеет право запросить информацию о " происхождении" суммы средств на вкладе в рамках закона-Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
15.08.2017, 19:45
Оценка автора вопроса:
Благодарю за потраченное время!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 15 минут
Здравствуйте, Регина! Банк имеет право запрашивать у своих клиентов информацию об источниках происхождения денежных средств. С уважением и готовностью помочь, СТАНИСЛАВ ПИЧУЕВ.
15.08.2017, 20:25
Оценка автора вопроса:
Спасибо, Вы мне очень помогли!
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 582
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 682
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 682
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 195
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 568
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5
12 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 906
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.3
122 168
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 561
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.6
1 426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 571
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 154
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 290
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
209
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.2
433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 17 лет онлайн
г.Москва
Салита Д.Ю.
5
703
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 18 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грудкин Б.В.
5
5 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк заблокировал дебетовую карту и списывает абонентскую плату - есть ли правовые основания?
Банк списал деньги с моей кредитной карты по запросу судебных приставов - что делать?
Отказ Банка Б предоставить подтверждение переуступки прав требования - какие последствия для заемщика?
Аферисты представились сотрудниками банка и попробовали взломать мою кредитную карту - что делать?
Вопрос о праве банка на самостоятельное снятие денежных средств с карты в случае просрочки выплаты страховой компании
Возможное заголовок:\nЗвонок от Бин-банка - изменение условий кредитной карты из другого банка – что говорит закон?
Третий банк требует погасить задолженность по обслуживанию карточного счета открытого в МДМ банке - насколько это законно?
Незапрошенная пластиковая карта для начисления пенсии - обман банка Открытия или правомерная практика? Как вернуть деньги?
Оспаривание необозначенных комиссий за смс информирование и годовое обслуживание карты в банке Почта банк
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут