Олег организовал схему с обналичиванием денег через ИП, Игорю грозит наказание за незаконные махинации
Вопрос №13039386
из г. Омск
опубликован 18.08.2017, 18:35
опубликован 18.08.2017, 18:35
Здравствуйте. На мужчину, назовем его Игорь, было открыто ИП. Через это ИП были обналичены денежные средства. Далее деньги были переданы еще оодним мужчиной, назовем его Даниил, тому, кто изначально переводил деньги, назовем его Сергей. Всю схему организовал Олег (нашел Игоря, Даниила, свёл Сергея и Игоря). Сейчас выяснилось, что часть денег не дошла до Сергея, о чем Игорю сообщил не сам Сергей, а Олег. Олег требует вернуть сумму в три раза больше. Я знаю, что обналичивать таким способом деньги не законно. Подскажите как быть Игорю? Какое наказание светит за подобные махинации? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени суток. Им всем светит ст. 172 УК РФ ч. 2, лишение свободы до 7 лет. Конкретно Игорю светит еще и проблемы с Олегом (назовем его организатором.) А если проще, Игоря разводят, пусть обращается в полицию.
18.08.2017, 18:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Добрый вам день
Уважаемая Анастасия Андреевна, всем-Игорю, Даниилу, Сергею, Ивану, Петру и Ростиславу грозит уголовная ответственность за обналичивание денежных средств.
Вы конкретный вопрос задайте, а то мыльная опера какая-то.
С уважением.
18.08.2017, 18:38
Юристы ОнЛайн: 51 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 386
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 083
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
73
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 783
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
832
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 458
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 527
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 309
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 329
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.7
15 504
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 834
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 660
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 300
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 123
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5
701
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 193
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Игорь Александрович когда Вы вернёте мне деньги?
Как оформить договор о долевом участии при совместном ИП с другом?
Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.
Открываем магазин с другом. Но оформили ИП на него. Вкладываем деньги поровну. В случаи раздела бизнеса, как себя обезопасить?
Что делать, если дядя мужа не выплачивает проценты за ИП и не соблюдает договоренности?
Последствия и возможности закрытия номинального ИП в самом худшем случае
Открыл ИП без понимания сути и передал его третьим лицам за деньги - как закрыть ИП и защититься от возможных угроз?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут