Олег организовал схему с обналичиванием денег через ИП, Игорю грозит наказание за незаконные махинации

Вопрос №13039386 из г. Омск
опубликован 18.08.2017, 18:35
Здравствуйте. На му­жчину, назовем его Игорь, было открыто ИП. Через это ИП были обналичены денежные средства. Далее ден­ьги были переданы еще оодним мужчиной, назовем его Даниил, тому, кто изначально переводил деньги, на­зовем его Сергей. Всю схему организовал Олег (нашел Игоря, Даниила, свёл Сергея и Игоря). Сейчас выя­снилось, что часть денег не дошла до Сер­гея, о чем Игорю соо­бщил не сам Сергей, а Олег. Олег требует вернуть сумму в три раза больше. Я знаю, что обналичивать таким способом деньги не законно. Подскаж­ите как быть Игорю? Какое наказание свет­ит за подобные махин­ации? Заранее спасиб­о.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Доброго времени суток. Им всем светит ст. 172 УК РФ ч. 2, лишение свободы до 7 лет. Конкретно Игорю светит еще и проблемы с Олегом (назовем его организатором.) А если проще, Игоря разводят, пусть обращается в полицию.

18.08.2017, 18:41
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Добрый вам день

Уважаемая Анастасия Андреевна, всем-Игорю, Даниилу, Сергею, Ивану, Петру и Ростиславу грозит уголовная ответственность за обналичивание денежных средств.

Вы конкретный вопрос задайте, а то мыльная опера какая-то.

С уважением.

18.08.2017, 18:38

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских