Олег организовал схему с обналичиванием денег через ИП, Игорю грозит наказание за незаконные махинации
Вопрос №13039386
из г. Омск
опубликован 18.08.2017, 18:35
опубликован 18.08.2017, 18:35
Здравствуйте. На мужчину, назовем его Игорь, было открыто ИП. Через это ИП были обналичены денежные средства. Далее деньги были переданы еще оодним мужчиной, назовем его Даниил, тому, кто изначально переводил деньги, назовем его Сергей. Всю схему организовал Олег (нашел Игоря, Даниила, свёл Сергея и Игоря). Сейчас выяснилось, что часть денег не дошла до Сергея, о чем Игорю сообщил не сам Сергей, а Олег. Олег требует вернуть сумму в три раза больше. Я знаю, что обналичивать таким способом деньги не законно. Подскажите как быть Игорю? Какое наказание светит за подобные махинации? Заранее спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброго времени суток. Им всем светит ст. 172 УК РФ ч. 2, лишение свободы до 7 лет. Конкретно Игорю светит еще и проблемы с Олегом (назовем его организатором.) А если проще, Игоря разводят, пусть обращается в полицию.
18.08.2017, 18:41
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
Добрый вам день
Уважаемая Анастасия Андреевна, всем-Игорю, Даниилу, Сергею, Ивану, Петру и Ростиславу грозит уголовная ответственность за обналичивание денежных средств.
Вы конкретный вопрос задайте, а то мыльная опера какая-то.
С уважением.
18.08.2017, 18:38
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 769
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 080
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 996
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
323
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
137
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
506
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 373
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 226
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 313
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 503
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
4.9
6 167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 215
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 359
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.6
39 387
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
4.5
1 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 185
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Игорь Александрович когда Вы вернёте мне деньги?
Как оформить договор о долевом участии при совместном ИП с другом?
Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.
Открываем магазин с другом. Но оформили ИП на него. Вкладываем деньги поровну. В случаи раздела бизнеса, как себя обезопасить?
Что делать, если дядя мужа не выплачивает проценты за ИП и не соблюдает договоренности?
Последствия и возможности закрытия номинального ИП в самом худшем случае
Открыл ИП без понимания сути и передал его третьим лицам за деньги - как закрыть ИП и защититься от возможных угроз?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут