Олег организовал схему с обналичиванием денег через ИП, Игорю грозит наказание за незаконные махинации

Вопрос №13039386 из г. Омск
опубликован 18.08.2017, 18:35

Здравствуйте. На мужчину, назовем его Игорь, было открыто ИП. Через это ИП были обналичены денежные средства. Далее деньги были переданы еще оодним мужчиной, назовем его Даниил, тому, кто изначально переводил деньги, назовем его Сергей. Всю схему организовал Олег (нашел Игоря, Даниила, свёл Сергея и Игоря). Сейчас выяснилось, что часть денег не дошла до Сергея, о чем Игорю сообщил не сам Сергей, а Олег. Олег требует вернуть сумму в три раза больше. Я знаю, что обналичивать таким способом деньги не законно. Подскажите как быть Игорю? Какое наказание светит за подобные махинации? Заранее спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

ООО "ПРАВОПРО"

Юридическая фирма Москва

4.9 10894 отзывa

Доброго времени суток. Им всем светит ст. 172 УК РФ ч. 2, лишение свободы до 7 лет. Конкретно Игорю светит еще и проблемы с Олегом (назовем его организатором.) А если проще, Игоря разводят, пусть обращается в полицию.

18.08.2017, 18:41

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Степанов Альберт Евгеньевич

Юрист из города Красногорск, стаж 28 лет

4.6 63193 отзывa

Добрый вам день

Уважаемая Анастасия Андреевна, всем-Игорю, Даниилу, Сергею, Ивану, Петру и Ростиславу грозит уголовная ответственность за обналичивание денежных средств.

Вы конкретный вопрос задайте, а то мыльная опера какая-то.

С уважением.

18.08.2017, 18:38

Спросить юриста