Директору ООО грозит ответственность за получение наличной оплаты от арендатора без уплаты налогов - какова судьба?

Вопрос №13199277 из г. Астрахань
опубликован 21.09.2017, 20:05

Меня как директора ООО обвиняют что я получил с арендатора плату наличными что не имел право делать, и не заплатил с этих сумм налоги. Арендатор (он заинтересован чтобы я не был директором) дал письменные показания. Все это случилось после того как я отправил ему претензию с требованием погасить задолженость по аренде. Получается меня обвиняют в противоправных действиях что со мной будет?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Прядун Дмитрий Михайлович

Юрист Электросталь, стаж 7 лет

4.9 38 отзывов

Добрый день!

Ваши действия могут подпадать под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ. Пере возбуждением уголовного дела, пострадавшее лицо должно написать заявление в полицию. Правоохранительные органы обязаны провести по заявлению проверку в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Для возбуждения уголовного дела следователь потребует наличие в материале документальных доказательств о хищении. В данном случае, это доказательства получения Вами денежных средств и их неоприходования в кассе организации.

Как минимум у Вас запросят/изымут кассовую книгу за исследуемый период и получат банковские выписки. Посмотрят факты внесения денежных средств на банковские счета организации и в кассу. Если даже Вы и получали с арендатора денежные средства, Вы могли их просто внести в кассу.

22.09.2017, 09:31

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 7 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 160. Присвоение или растрата

Онищук Надежда Николаевна

Юрист из города Тюмень, стаж 21 год

4.3 11343 отзывa

Здравствуйте.

ФНС проведет документальную выездную проверку (внеплановую) и по ее результатам будет составлен акт и решение.

Если Вы приняли денежные средства наличными, то нарушили ФЗ "О бухгалтерском учете", а так же правила принятия и оприходования денежных средств, Вам грозит штраф от 5000 рублей.

21.09.2017, 20:13

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 62 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Директору ООО грозит ответственность за получение наличной оплаты от арендатора без уплаты налогов - какова судьба?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Похожие вопросы