Разбор предложения от знакомых - открытие трех счетов и создание фирмы/ИП – безопасно и стоит ли рассматривать?
Вопрос №13245394
из г. Вологда
опубликован 02.10.2017, 13:55
опубликован 02.10.2017, 13:55
Здравствуйте! Знакомые предлагают мне сначала открыть на себя три счёта, на которые будут переходить энные суммы, а мне-процент. Потом, возможно, фирму или ИП. Скажите, насколько это безопасно для меня? Стоит ли с этим связываться?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму". Ваши действия могут попасть под действия этого закона (при каждом снятии или внесению на счет Вы должны писать заявление в банк и указывать цель и на что необходимы средства). Нужно ли связываться с этим или нет, решать Вам. Вы не задумывались, что Ваш знакомый может оказаться не совсем "хорошим человеком"? А Вы этому оказывали содействие.
02.10.2017, 14:09
Оценка автора вопроса:
Спасибо, буду знать.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 14 минут
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 313
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
54
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 156
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
23
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Предложили работу на Switips - правда или развод?
Как оформить займ у частного лица без рисков и обмана?
Звонок из досудебного отдела - обещание списать проценты при внесении суммы, однако задолженность не выплачена
Как решить проблему с долгом и налогами в ООО, открытом на знакомого - опасения и выходы из ситуации
Как обезопасить себя при открытии ИП и ведении счетов для сдачи в аренду комнат
Как поступить, если на дебетовой карте образовалась сумма-80 000 и банк требует вернуть деньги?
Банк предлагает дистанционное получение кредита, но операция блокирована Центробанком
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут