Не оформили документально передачу документов и возник подозрения по поводу использования расчетного счета и карты для незаконных операций - могут ли быть претензии со стороны банка или других органов?

Вопрос №13342417 из г. Пенза
опубликован 22.10.2017, 09:25

Здравствуйте! Я продал ООО. Процесс "продажи" происходил путем назначения нового ген. директора, увеличения уставного капитала, ввода нового ген. директора в состав учредителей а затем моего выхода из ООО. В день оформления заявления о выходе из состава учредителей я передал юристу, сопровождавшему эти действия учредительные документы, а так же USB ключ для работы с онлан-банком и банковскую карту. Документально прием-передачу не оформили. Еще до момента регистрации моего выхода из состава учредителей по расчетному начались движения (поступления, а также снятие наличных с карты). Об этом мне стало известно, т.к. на мой мобильный номер приходят уведомления. Т.е. новый генеральный директор не уведомил банк о смене ген. директора. У меня возникли подозрения по поводу того, что расчетный счет и карта используются для "обнала". Вопрос: могут ли быть ко мне претензии со стороны банка или других органов в случае, если операции проводились например для "обнала" или каких-то других незаконных операций?

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Рогоза Виктор Владимирович

Юрист Шебекино

4.5 632 отзыва

В Вашем случае нужно было заблокировать карту и ключ не передавать. Согласно документам по банку все числиться на Вас, Вам придется отвечать и доказывать, что все действия совершали не Вы, это тяжело. Уведомляйте банк о смене руководства - срочно.

22.10.2017, 11:27

Спасибо, я у Вас в долгу!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 2 часа

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 76 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Похожие вопросы