Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Публикации

Сергей

Задано вопросов 7, из них VIP - 0

Самара, 23.10.2017, 16:53

Нужно ли отправить информацию о сотруднике, злоупотребляющем доступом к банковским счетам, в налоговые органы для проверки?

Вопрос №13348907 из г. Самара
опубликован 23.10.2017, 16:53

Я являюсь учредителем и директором ооо, и произошел довольно неприятный случай-сотрудник, который имел доступ к банковским счетам проводил через них "левые"деньги транзитом для дальнейшего обнала, я это вовремя заметил и написал заявление в соответствующие органы, надо ли отправить информацию об этих "лжепартнерах"в налоговые по месту их регистрации для проверки или это лишнее?

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Артемьев Роман Евгеньевич

Юрист Москва, стаж 11 лет

4.7 231 отзыв

Добрый день,

Так как "сотрудник" перевел средства, являющиеся собственностью Вашей фирмы, на счета другой, то это образует для него состав таких преступлений как кража или мошенничество (в зависимости от обстоятельств дела) . Но много нюансов есть. Деньги просто так не переводятся - всегда есть какой-то договор, на основании которого произведен платеж. Так и указывается в платежном поручении "платеж по договору купли-продажи № ...от...". Если Вы подписали данный договор, то уже начинаются нюансы.

С уважением, Роман.

23.10.2017, 17:11

Спасибо, все понятно!

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))

Статья 122. Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)

ООО "ПРАВОПРО"

Юридическая фирма из города Москва

4.9 10894 отзывa

Сергей, доброго времени суток. Так как написали заявление, в рамках материала проверки сотрудники УЭБиПК сами направят соответствующие запросы, поэтому вам больше ничего не нужно делать. Всего вам наилучшего!

23.10.2017, 16:54

Спасибо за полезный совет!

Спросить юриста

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Доброго вам времени суток. Я думаю что Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Сам разберется куда направлять информацию.

Удачи вам и всего наилучшего.

23.10.2017, 16:55

Спасибо за грамотный ответ!

Спросить юриста

Сергей

Автор вопроса

0 отзывов

Да в том то и дело что ничего не подписывал, даже в глаза никаких доков не видел, подделка подписи и печати была, а деньги он не крал мои просто через мои счета проходили средства так сказать не совсем законного происхождения как я понял.

23.10.2017, 21:18

Спросить юриста

Добрянский Марк Владимирович

Адвокат из города Пермь, стаж 10 лет

4.8 134 отзывa

День добрый! В связи с этим ждите вызова в налоговые органы, для дачи пояснений о взаимоотношениях с данными организациями. Могут вменить нарушение п. 1 ст. 122 НК РФ, произвести до начисление налогов.

Необходимо смотреть платежные поручения, знать каким образом он переводил денежные средства, необходима данная информация для дачи объяснений в ОБЭП и в налоговые органы.

24.10.2017, 10:32

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 83 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Нужно ли отправить информацию о сотруднике, злоупотребляющем доступом к банковским счетам, в налоговые органы для проверки?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Налоговый кодекс Российской Федерации часть 1 ((ред. от 11.02.2026))

Похожие вопросы