Как избежать блокировки счета и подтвердить законность вывода средств в зарубежной букмекерской конторе?
Вопрос №13360592
из г. Красноярск
опубликован 25.10.2017, 19:02
опубликован 25.10.2017, 19:02
Играю в зарубежной букмекерской конторе и планирую выводить на протяжении следующего полугода 10-15 тыс. евро в месяц. Слышал, что могут заблокировать счет и потребовать документы подтверждающие законность денег. Что делать в таком случае? И законно ли в принципе играть в иностранных БК?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте, в соответствии со 115-фз вам действительно могут заблокировать счёт, если сумма поступления превышает шестьсот тысяч рублей.
Удачи вам и всего наилучшего
25.10.2017, 19:04
Оценка автора вопроса:
Хотелось бы поподробней.
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Доброго вам времени суток. В принципе играть законно но учтите что ваши счета могут заблокировать банки Согласно Федерального закона 115. Удачи вам всего наилучшего.
25.10.2017, 19:04
Оценка автора вопроса:
Мне не понравился Ваш ответ!
Здравствуйте.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)
Вы подавали заявление в банк?
25.10.2017, 19:04
Оценка автора вопроса:
Извините, но Вы не поняли мой вопрос.
Юристы ОнЛайн: 90 из 47 456 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5
23 740
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
775
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 542
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 512
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 668
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 639
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 444
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 999
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 170
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 693
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
978
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
84
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Арзуманян Р.В.
5
1 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
4.8
719
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Москва
Портнова И.А.
5
2 026
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5
600
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 924
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Налоги на выигрыш в букмекерской конторе - какова сумма и какие документы требуются?
Как поступить, если ставка в букмекерской конторе заморожена из-за отмены игры?
Можно ли сотр. Играть и выводить деньги из букмекерской конторы? Будет ли это считаться дополнительным доходом?
Вопрос о налогообложении профессиональной деятельности в букмекерских конторах
Как правильно перевести большую сумму при оплате долевого строительства?
Как закрыть аккаунт в офшорной букмекерской конторе без отправки паспорта и как обезопасить себя от возможных проблем?
Надо ли платить налоги, если я делаю ставки в зарубежной букмекерской конторе?
Законно ли использование данных другого человека для игры в букмекерской конторе?
Формальности выигрышей и проигрышей в букмекерской конторе на Кюрасао
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут