Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Кирилл

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Красноярск, 25.10.2017, 19:02

Как избежать блокировки счета и подтвердить законность вывода средств в зарубежной букмекерской конторе?

Вопрос №13360592 из г. Красноярск
опубликован 25.10.2017, 19:02

Играю в зарубежной букмекерской конторе и планирую выводить на протяжении следующего полугода 10-15 тыс. евро в месяц. Слышал, что могут заблокировать счет и потребовать документы подтверждающие законность денег. Что делать в таком случае? И законно ли в принципе играть в иностранных БК?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Егорова Екатерина Александровна

Адвокат Санкт-Петербург, стаж 18 лет

4.8 28659 отзывов

Здравствуйте, в соответствии со 115-фз вам действительно могут заблокировать счёт, если сумма поступления превышает шестьсот тысяч рублей.

Удачи вам и всего наилучшего

25.10.2017, 19:04

Хотелось бы поподробней.

Задать вопрос юристу

3 юриста дали 3 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Доброго вам времени суток. В принципе играть законно но учтите что ваши счета могут заблокировать банки Согласно Федерального закона 115. Удачи вам всего наилучшего.

25.10.2017, 19:04

Мне не понравился Ваш ответ!

Спросить юриста

Плясунов Константин Андреевич

Юрист из города Москва, стаж 13 лет

4.1 47750 отзывов

Здравствуйте.

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изменениями и дополнениями)

Вы подавали заявление в банк?

25.10.2017, 19:04

Извините, но Вы не поняли мой вопрос.

Спросить юриста

Похожие темы:
Букмекерские конторы
Счет документ

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 54 из 47 463 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как избежать блокировки счета и подтвердить законность вывода средств в зарубежной букмекерской конторе?

Похожие вопросы