LSN Messenger
Краснодар, 31.10.2017, 14:48

Как действовать, если банк блокирует счет ООО - ситуация, срочные документы и ответственность

Вопрос №13388286 из г. Краснодар
опубликован 31.10.2017, 14:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации... Открыли с мужем ООО, я-учредитель, он-ген. директор. Проработав 3 месяца (все в белую, исключительно по закону), банк блокирует р/с. Узнали об этом только позвонив на горячую линию, т.к. не смогли зайти в онлайн версию... По телефону сказали, что счет заблокирован по 15 ФЗ, прислали смс, согласно которому необходимо предоставить в свое отделение банка уставные документы, договор аренды помещения и сообщить основных контрагентов (в какой срок не написано). Никаких счетов и др.финансовых документов в перечне нет. В местном отделении банка отказались принимать документы, сказали, что по указанию ЦБ счет подлежит закрытию (на счету немаленькая сумма зависла). Сказали вариант один-закрыть счет и перевести деньги на счет в другом банке. Сейчас открываем счет в другом банке, но это займет 2-3 дня... Уведомление о закрытие счета по указанию ЦБ давать не собираются... получается, что мы "добровольно" закрываем счет и уходим в другой банк.. (т.е. инициатором расторжения договора являемся мы). Кроме смс никаких доказательств, что счет заблокирован нет... Как поступить, чтобы и деньги побыстрее перевести и потом привлечь банк к ответственности... С каждым днем убытки фирмы возрастают, ухудшается деловая репутация...
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это понятно..., но в планах доказывать незаконность блокировки счета... А так, мы получается сами "захотели " закрыть счет и перевели деньги в другой банк... Банк отказывается давать письменное уведомление о блокировке счета по 115 ФЗ., как потом доказать, что мы вынуждены расторгнуть договор?

31.10.2017, 14:53
Задать вопрос юристу

Добрый вам день

Уважаемая Ирина, в данном случае не факт, что вам откроют счёт в другом банке. Часто информация о вашей блокировке уходит и в другие банки. Имеется практика по разбирательству по данному вопросу. Можете обратиться в личку.

31.10.2017, 15:26

Здравствуйте! Пока открываете расчетный счет в новом банке, обратитесь в этот банк с претензией прекращении препятствования использования расчетного и пользования денежными средствами организации. После открытия расчетного счета пишите новую претензию о возмещении убытков, вызванной блокировкой денежных средств. Дале в суд. Есть положительная практика по спорам с банками.

31.10.2017, 15:28

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Необходимо написать заявление о закрытии счета и указать реквизиты р/с (куда перечислить ден. средства). если это не поможет-написать жалобу в местное отделение Центробанка.

31.10.2017, 14:49
Оценка автора вопроса:
Спасибо за понятный ответ!
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Это понятно..., но в планах доказывать незаконность блокировки счета... А так, мы получается сами "захотели " закрыть счет и перевели деньги в другой банк... Банк отказывается давать письменное уведомление о блокировке счета по 115 ФЗ., как потом доказать, что мы вынуждены расторгнуть договор?

31.10.2017, 14:53

Добрый вам день

Уважаемая Ирина, в данном случае не факт, что вам откроют счёт в другом банке. Часто информация о вашей блокировке уходит и в другие банки. Имеется практика по разбирательству по данному вопросу. Можете обратиться в личку.

31.10.2017, 15:26

Здравствуйте! Пока открываете расчетный счет в новом банке, обратитесь в этот банк с претензией прекращении препятствования использования расчетного и пользования денежными средствами организации. После открытия расчетного счета пишите новую претензию о возмещении убытков, вызванной блокировкой денежных средств. Дале в суд. Есть положительная практика по спорам с банками.

31.10.2017, 15:28

Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 2 208 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 150 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 372 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5 6 547 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 794 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 029 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 835 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 264 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 788 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8 36 135 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 057 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 420 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9 76 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 561 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5 10 945 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 336 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 797 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9 8 041 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 633 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8 31 859 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 1 021 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9 10 689 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8 3 305 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8 1 574 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских