Краснодар, 31.10.2017, 14:48

Как действовать, если банк блокирует счет ООО - ситуация, срочные документы и ответственность

Вопрос №13388286 из г. Краснодар
опубликован 31.10.2017, 14:48
Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно поступить в сложившейся ситуации... Открыли с мужем ООО, я-учредитель, он-ген. директор. Проработав 3 месяца (все в белую, исключительно по закону), банк блокирует р/с. Узнали об этом только позвонив на горячую линию, т.к. не смогли зайти в онлайн версию... По телефону сказали, что счет заблокирован по 15 ФЗ, прислали смс, согласно которому необходимо предоставить в свое отделение банка уставные документы, договор аренды помещения и сообщить основных контрагентов (в какой срок не написано). Никаких счетов и др.финансовых документов в перечне нет. В местном отделении банка отказались принимать документы, сказали, что по указанию ЦБ счет подлежит закрытию (на счету немаленькая сумма зависла). Сказали вариант один-закрыть счет и перевести деньги на счет в другом банке. Сейчас открываем счет в другом банке, но это займет 2-3 дня... Уведомление о закрытие счета по указанию ЦБ давать не собираются... получается, что мы "добровольно" закрываем счет и уходим в другой банк.. (т.е. инициатором расторжения договора являемся мы). Кроме смс никаких доказательств, что счет заблокирован нет... Как поступить, чтобы и деньги побыстрее перевести и потом привлечь банк к ответственности... С каждым днем убытки фирмы возрастают, ухудшается деловая репутация...
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это понятно..., но в планах доказывать незаконность блокировки счета... А так, мы получается сами "захотели " закрыть счет и перевели деньги в другой банк... Банк отказывается давать письменное уведомление о блокировке счета по 115 ФЗ., как потом доказать, что мы вынуждены расторгнуть договор?

31.10.2017, 14:53
Задать вопрос юристу

Добрый вам день

Уважаемая Ирина, в данном случае не факт, что вам откроют счёт в другом банке. Часто информация о вашей блокировке уходит и в другие банки. Имеется практика по разбирательству по данному вопросу. Можете обратиться в личку.

31.10.2017, 15:26

Здравствуйте! Пока открываете расчетный счет в новом банке, обратитесь в этот банк с претензией прекращении препятствования использования расчетного и пользования денежными средствами организации. После открытия расчетного счета пишите новую претензию о возмещении убытков, вызванной блокировкой денежных средств. Дале в суд. Есть положительная практика по спорам с банками.

31.10.2017, 15:28

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Необходимо написать заявление о закрытии счета и указать реквизиты р/с (куда перечислить ден. средства). если это не поможет-написать жалобу в местное отделение Центробанка.

31.10.2017, 14:49
Оценка автора вопроса:
Спасибо за понятный ответ!
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Это понятно..., но в планах доказывать незаконность блокировки счета... А так, мы получается сами "захотели " закрыть счет и перевели деньги в другой банк... Банк отказывается давать письменное уведомление о блокировке счета по 115 ФЗ., как потом доказать, что мы вынуждены расторгнуть договор?

31.10.2017, 14:53

Добрый вам день

Уважаемая Ирина, в данном случае не факт, что вам откроют счёт в другом банке. Часто информация о вашей блокировке уходит и в другие банки. Имеется практика по разбирательству по данному вопросу. Можете обратиться в личку.

31.10.2017, 15:26

Здравствуйте! Пока открываете расчетный счет в новом банке, обратитесь в этот банк с претензией прекращении препятствования использования расчетного и пользования денежными средствами организации. После открытия расчетного счета пишите новую претензию о возмещении убытков, вызванной блокировкой денежных средств. Дале в суд. Есть положительная практика по спорам с банками.

31.10.2017, 15:28

Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5 47 539 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 534 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9 4 001 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5 601 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5 8 946 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6 5 515 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5 12 129 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5 7 444 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5 178 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5 71 отзыв
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9 58 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Гречишников Е. В.
5 60 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских