Здравствуйте, уважаемые читатели и гости! С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о переводах через СБП и карты «Мир», но это не тотальная слежка. С 1 сентября ведомство получает прямой доступ к данным через НСПК.
Приходит СМС от банка: «Операция приостановлена в рамках 115-ФЗ». Деньги на месте, но перевести или снять их не выходит. Ощущение такое, будто счёт украли — только законно. Я сам видел, как у знакомого неделю не доходили 80 тысяч от родственника, и он честно думал, что остался ни с чем.
Вы никогда не нарушали закон. Платите налоги, ведёте бизнес или просто получаете зарплату. И вдруг — счёт заблокирован. Карта не работает, переводы не проходят, деньги «заморожены». Банк молчит или выдаёт общие фразы про «подозрительные операции».
После новости о массовых проверках банковских счетов получателей пособий, в зоне жесткого риска оказалась еще одна огромная группа граждан. Речь идет о тех, кто получает на свои карты любые неофициальные доходы: деньги за подработки, мелкие услуги, продажу вещей или аренду.
Банк России официально ужесточил контроль за наличными деньгами граждан. Теперь при внесении крупных сумм на счет банк имеет полное право потребовать документы о происхождении средств. Об этом предупредил известный юрист Александр Хаминский.
