Банк требует уточнить назначение перевода на долларовый вклад - что делать и стоит ли волноваться?

Вопрос №13478315 из г. Волгоград
опубликован 17.11.2017, 16:34

Здравствуйте, Пришёл перевод на 10000$+ от британской компании на долларовый вклад физлица в Тинькове. Теперь банк просит уточнить назначение платежа ссылаясь на ФЗ 115. Из банка прислали письмо на электронку, звонят и шлют смс. Пока ничего не отвечал. Счёт не заблокирован (пока?). Более того, удалось его закрыть с переводом на свою долларовую карту в этом же банке. Источник платежа — британская компания — нормальный айти-стартап (не обнал) предоставляющий услуги торговой площадки для электронных товаров. Т.е. принимает платежи от граждан, обрабатывает и выплачивает периодически на счёт продавца. Договоров с подписями и печатями у меня с этой компанией нет. Какая практика по подобным случаям? Как можно малой кровью удовлетворить банк и нужно ли беспокоиться об этом? Спасибо.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22165 отзывов

Данил, у Банков действительно есть право блокировать счета в случаях, если есть подозрение на отмывание денег. Если нет подтверждающих документов, то их нужно создать. Но здесь и другой вопрос возникает, даже если будет доказано, что это честная прибыль, то уплачены ли с неё налоги? Я думаю, из этой ситуации можно выйти с небольшими потерями. Для профессиональной консультации в г. Волгограде можете записаться ко мне по нижеуказанным контактам.

C Уважением, Адвокат в г. Волгограде - Степанов Вадим Игоревич.

18.11.2017, 16:44

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 13 минут

Ахмедов Талех Фазахир оглы

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.7 25770 отзывов

Здравствуйте!

В данном случае Вам необходимо предоставить документы и подтвердить законность перевода на счет денежных средств. Иначе банк в праве заблокировать счет..

17.11.2017, 16:48

Хотелось бы поподробней.

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 34 из 47 462 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Банк требует уточнить назначение перевода на долларовый вклад - что делать и стоит ли волноваться?

Похожие вопросы