Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Максим

Задано вопросов 32, из них VIP - 18

Москва, 21.11.2017, 13:53

Требование Сбербанка - предоставить документы о легальности операций. Как указать продажу криптовалюты и предоставление взаймы?

Вопрос №13496780 из г. Москва
опубликован 21.11.2017, 13:53

Добрый день, сегодня получили СМС от сбербанк, что я должен предоставить документы в течение 7 рабочих дней о легальности операций проводимых по счетам. Скажите, могу ли я указать, что производил продажу крипотовалюты клиентам. Т.е. переводил им деньги на электронный кошелек и они мне переводили деньги в сбер онлайн. Могу ли я так написать, что я предоставлял взаймы деньги людям, теперь они мне возвращают долги. Только расписки будут на китайском языке, так как я предоставлял в долг деньги китайцам которые работают в России. Спасибо.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Сакунова Юлия Александровна

Юрист Москва, стаж 25 лет

4.8 36186 отзывов

Я выясняла данный вопрос, и думаю. Что вы даже в судебном порядке не сможете разблокировать счет. Постарайтесь все же уточнить возможность разблокировки по тел. 900.

21.11.2017, 13:55

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 51 секунда

Матаев Андрей Геннадьевич

Юрист из города Чита, стаж 10 лет

4.8 21599 отзывов

Доброго времени суток, уважаемый посетитель

Безусловно без документов Вам не поверят и заблокируют на основании ФЗ № 115

Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

21.11.2017, 13:53

Спросить юриста

Ахмедов Талех Фазахир оглы

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.7 25770 отзывов

Здравствсутйе!

Да, конечно Вы можете так написать.. Но имейте ввиду, что Вы таким образом усугубите свое положение, поскольку СБ потребует предоставить документы подтверждающие продажу или займ..

21.11.2017, 13:54

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 86 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Требование Сбербанка - предоставить документы о легальности операций. Как указать продажу криптовалюты и предоставление взаймы?

Похожие вопросы