Требование Сбербанка - предоставить документы о легальности операций. Как указать продажу криптовалюты и предоставление взаймы?

Вопрос №13496780 из г. Москва
опубликован 21.11.2017, 13:53

Добрый день, сегодня получили СМС от сбербанк, что я должен предоставить документы в течение 7 рабочих дней о легальности операций проводимых по счетам. Скажите, могу ли я указать, что производил продажу крипотовалюты клиентам. Т.е. переводил им деньги на электронный кошелек и они мне переводили деньги в сбер онлайн. Могу ли я так написать, что я предоставлял взаймы деньги людям, теперь они мне возвращают долги. Только расписки будут на китайском языке, так как я предоставлял в долг деньги китайцам которые работают в России. Спасибо.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Сакунова Юлия Александровна

Юрист Москва, стаж 25 лет

4.8 36132 отзывa

Я выясняла данный вопрос, и думаю. Что вы даже в судебном порядке не сможете разблокировать счет. Постарайтесь все же уточнить возможность разблокировки по тел. 900.

21.11.2017, 13:55

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 51 секунда

Матаев Андрей Геннадьевич

Юрист из города Чита, стаж 10 лет

4.8 21599 отзывов

Доброго времени суток, уважаемый посетитель

Безусловно без документов Вам не поверят и заблокируют на основании ФЗ № 115

Удачи Вам в решении Вашего вопроса.

21.11.2017, 13:53

Спросить юриста

Ахмедов Талех Фазахир оглы

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 12 лет

4.7 25770 отзывов

Здравствсутйе!

Да, конечно Вы можете так написать.. Но имейте ввиду, что Вы таким образом усугубите свое положение, поскольку СБ потребует предоставить документы подтверждающие продажу или займ..

21.11.2017, 13:54

Спросить юриста