Рискуют ли переводчик и экономист, работающие с незаконными денежными операциями, санкциями закона?

Вопрос №13536781 из г. Великий Новгород
опубликован 29.11.2017, 10:34

Question

По образованию я переводчик и экономист в сфере туризма, но в силу тяжелых обстоятельств устроилась работать, неофициально и даже без договора, по знакомству как бы бухгалтером в фирму, которая как выяснилось сейчас занималось обналичиванием денежных средств в крупных размерах. Моя задача была тупо исполнять приказы исполнителя, я делала документы на открытие фирм, переводила денежные средства, то есть делала все, что он говорил, по началу думала что все законно, потом поняла что все не совсем честно, но не ушла из за большой зарплаты. А я снимаю квартиру и одна воспитываю ребенка. Ни в каких процессах передачи денег, получения процентов я участия не принимала. По началу шла свидетелем по ст 173, сейчас вроде как статью переквалифицируют в незаконную банковскую деятельность и собираются привлекать и меня как участника этого процесса. Что мне грозит? Ранее не судима, ребенку 10 лет, оказываю помощь следствию.

Богоявленская Ольга Владимировна · Accepted Answer

У Вас часть 2 ст. 172 УК РФ будет. УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность 1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, - (в ред. Федеральных законов от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от 07.04.2010 N 60-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, - (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) в) утратил силу. - Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ (см. текст в предыдущей редакции) наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового. (в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) При хорошей защите можете получить условный срок.

Рискуют ли переводчик и экономист, работающие с незаконными денежными операциями, санкциями закона?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Юридические услуги в Великий Новгород

Похожие вопросы

Спор о возврате аванса на проведение корпоратива - аргументация и предлагаемый путь разрешения

Заключен договор на оказание услуг по уголовному делу, приложением к договору являются расписки о получении денежных средств.

Проблемы с возвратом денежных средств по договору займа - ответственность и ликвидация юридического лица

Открытие благотворительного фонда для поставок продукции и одежды в детские дома - основные вопросы и препятствия.

В договоре прописано, что охранная фирма не несет ответственность за имущество и денежные средства третьих лиц.

Как в этой ситуации доказать что деньги были переведены правильно.

Требование возврата денежных средств от тещи после развода - есть ли правовое обоснование?

Могут ли вернуть деньги по Соцконтракту - история женщины, беременной при подаче заявки на открытие ИП

Как вернуть задаток за гараж, если продавец передумал?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59