Запрос документов от Сбербанка - что это и что грозит, если были неофициальные транзакции через мой счёт?
Вопрос №13553067
из г. Великие Луки
опубликован 02.12.2017, 10:32
опубликован 02.12.2017, 10:32
Здравствуйте. Я ип. мне позвонили с сбербанка сказали что у них мониторинг, попросили меня собрать какие то документы. Что за документы? И что может быть если через мой счет не официально проходили деньги?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Дак а нам откуда знать какие вас попросили собрать документы, позвоните в Сбербанк и уточните какие именно им нужны документы
02.12.2017, 10:39
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Здравствуйте! Вам нужно предоставить документы, которые подтверждают обоснованность операций по счету. Если не подтвердите операции, то не сможете снять средства, а также счет будут заблокирован.
02.12.2017, 10:40
Всё зависит от условий договора, которого Вы подписали с банком. В случае если в договоре есть условия о том, что Вы должны отчитываться перед банком за определённые действия, то так и есть.
02.12.2017, 10:40
Доброго вам времени суток. Судя по всему вас подозревают в обналичивании. Придется предоставить договора по сделкам. Желаю удачи вам в решении вашего вопроса и всего наилучшего.
02.12.2017, 11:01
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 447
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 720
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Негативный опыт взаимодействия с ФинансКристал банком при оформлении кредита
Предложение кредита через Сбербанк - возможен развод или надежная услуга?
Оформление кредита в интернете - одобрение от банка Казпром
Могут ли быть арестованы счета в сбербанке при погашении кредита через сберкнижку?
Куда обратиться с жалобой о списании денег за кредит с карт, на которые поступают детские пособия?
Мошенничество на Авито - Как я потеряла деньги после продажи платья и как мне восстановить свои средства
Опасная ситуация - перевод денег на карту Сбербанка, без подтверждения от банка
Проблема с переводом на сбербанковский счет - Как решить ситуацию и выполнить покупку недвижимости
Представитель Сбербанка предупредил о попытке мошенничества с моей картой через СбербанкОнлайн - что нужно знать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут