Запрос документов от Сбербанка - что это и что грозит, если были неофициальные транзакции через мой счёт?
Вопрос №13553067
из г. Великие Луки
опубликован 02.12.2017, 10:32
опубликован 02.12.2017, 10:32
Здравствуйте. Я ип. мне позвонили с сбербанка сказали что у них мониторинг, попросили меня собрать какие то документы. Что за документы? И что может быть если через мой счет не официально проходили деньги?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Дак а нам откуда знать какие вас попросили собрать документы, позвоните в Сбербанк и уточните какие именно им нужны документы
02.12.2017, 10:39
Задать вопрос юристу
4 юриста дали 4 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Здравствуйте! Вам нужно предоставить документы, которые подтверждают обоснованность операций по счету. Если не подтвердите операции, то не сможете снять средства, а также счет будут заблокирован.
02.12.2017, 10:40
Всё зависит от условий договора, которого Вы подписали с банком. В случае если в договоре есть условия о том, что Вы должны отчитываться перед банком за определённые действия, то так и есть.
02.12.2017, 10:40
Доброго вам времени суток. Судя по всему вас подозревают в обналичивании. Придется предоставить договора по сделкам. Желаю удачи вам в решении вашего вопроса и всего наилучшего.
02.12.2017, 11:01
Юридические услуги в Великих Луках
Расторжение договоров и признание сделок недействительными
1
Юридическое сопровождение сделок с бизнесом
1
Сопровождение ВЭД сделок
1
Сопровождение в процессе реализации контракта
1
Проверка хозяйственных договоров
1
Проверка учредительных документов
1
Проверка нотариальных документов юридических лиц
1
Претензионно-исковая работа
1
Претензионная работа по 44-ФЗ
1
Претензионная работа с поставщиками
1
Комплексное обслуживание юридических лиц
1
Экспертиза договоров юридических лиц
1
Похожие вопросы
Негативный опыт взаимодействия с ФинансКристал банком при оформлении кредита
Предложение кредита через Сбербанк - возможен развод или надежная услуга?
Оформление кредита в интернете - одобрение от банка Казпром
Могут ли быть арестованы счета в сбербанке при погашении кредита через сберкнижку?
Куда обратиться с жалобой о списании денег за кредит с карт, на которые поступают детские пособия?
Мошенничество на Авито - Как я потеряла деньги после продажи платья и как мне восстановить свои средства
Опасная ситуация - перевод денег на карту Сбербанка, без подтверждения от банка
Проблема с переводом на сбербанковский счет - Как решить ситуацию и выполнить покупку недвижимости
Представитель Сбербанка предупредил о попытке мошенничества с моей картой через СбербанкОнлайн - что нужно знать
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут