Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Валерий

Задано вопросов 4, из них VIP - 0

Великие Луки, 02.12.2017, 10:32

Запрос документов от Сбербанка - что это и что грозит, если были неофициальные транзакции через мой счёт?

Вопрос №13553067 из г. Великие Луки
опубликован 02.12.2017, 10:32

Здравствуйте. Я ип. мне позвонили с сбербанка сказали что у них мониторинг, попросили меня собрать какие то документы. Что за документы? И что может быть если через мой счет не официально проходили деньги?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Дякин Алексей Васильевич

Адвокат Кострома, стаж 14 лет

4.7 6812 отзывов

Здравствуйте

Дак а нам откуда знать какие вас попросили собрать документы, позвоните в Сбербанк и уточните какие именно им нужны документы

02.12.2017, 10:39

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 6 минут

Карасов Сергей Петрович

Юрист из города Бакал

4.8 44616 отзывов

Здравствуйте! Вам нужно предоставить документы, которые подтверждают обоснованность операций по счету. Если не подтвердите операции, то не сможете снять средства, а также счет будут заблокирован.

02.12.2017, 10:40

Спросить юриста

8 800 505-91-11

Всё зависит от условий договора, которого Вы подписали с банком. В случае если в договоре есть условия о том, что Вы должны отчитываться перед банком за определённые действия, то так и есть.

02.12.2017, 10:40

Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Спросить юриста

Деревянко Станислав Юрьевич

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 11 лет

4.5 61288 отзывов

Доброго вам времени суток. Судя по всему вас подозревают в обналичивании. Придется предоставить договора по сделкам. Желаю удачи вам в решении вашего вопроса и всего наилучшего.

02.12.2017, 11:01

Спросить юриста

Похожие темы:
Собрать документы

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 53 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Запрос документов от Сбербанка - что это и что грозит, если были неофициальные транзакции через мой счёт?

Похожие вопросы