Мошенничество с вложением денег - Кто несет большую ответственность - фирма или представитель?

Вопрос №13567032 из г. Москва
опубликован 05.12.2017, 10:42

Question

Вложил деньги в финансовую компанию. Разговор вел с ее представителем (как оказалось впоследствии это был просто человек который так же туда вложил деньги и меня он привлек только для того, чтобы вывести свои деньги). Деньги переводил на карту физ. лицу, а не компании. По договору должны были выплачивать доход каждую неделю, но выплат не было ни одной! И выплатят ли вобще большой вопрос, придумывают все новые и новые версии, что бы не платить. Собираюсь подавать в суд. Сейчас собираю доказательства. Скажите пожалуйста, к кому нужно предъявлять больше претензий, к фирме или к человеку, который втерся в доверие и на чью карточку сделал перевод?
Сама по себе фирма, оказалась тоже очень сомнительной, офис есть, но туда невозможно попасть. Подскажите, куда лучше обращаться в суд или в прокуратуру?

Степанов Андрей Борисович · Accepted Answer

Здравствуйте!

Иск следует предъявлять физическому лицу - получателю денег.

Основание для иска - неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).

Для обращения в суд необходимо знать полные ФИЛ и адрес ответчика.

Прокуратура не поможет.

Карасов Сергей Петрович · Answer

Здравствуйте! Если денежные средства перечислили на счет физического лица, то нужно подавать в суд исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с этого человека.

Власова Ольга Дмитриевна · Answer

Добрый день. Если у вас нет договорных отношений с ООО или в договоре нет пункта о том, что деньги вносятся ООО но через карту физического лица. Иск в суд подавать нужно на гражданина. И взскивать с него проценты за незаконное пользование чужими денежными средствами кроме основной суммы.

Булатова Ирина Дмитриевна · Answer

Если имеются документальные подтверждения Вашего сотрудничества с фирмой - договор, перечисление, переписка, то имеете возможность для обращения в суд с соответствующим иском.

Балахтин Филипп Викторович · Answer

Это очередные мошенники, обращайтесь по факту мошенничества с заявлением в полицию, к заявлению приложите квитанцию об оплате (копию), с указанием номера счета, куда переводили деньги.

Кузнецова Ольга Владимировна · Answer

Чтобы взыскать деньги, обращайтесь в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств в качестве неосновательного обогащения на того человека, кому перечислили деньги. В суд надо обращаться по его адресу регистрации.

Мошенничество с вложением денег - Кто несет большую ответственность - фирма или представитель?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Похожие вопросы

Как вернуть заблокированные деньги, отправленные на карту Банка Траст?

Ответственность перед Ивановым за передачу денег через платежную систему Золотая корона в ситуации с развалом фирмы

Магазин закрыт из-за неоплаты аренды - как получить свою задолженность от фирмы?

Магазин сети закрыли из-за неуплаты аренды, но фирма обещала выплатить задолженность.

Я являюсь системным администратором фирмы А и фирмы М. Помогите кто сможет квалифицированным ответом.

Что делать, если фирма отказывается выплатить страховку после того, как экскаватор, взятый в лизинг через другую фирму, сгорел?

Шаги к взысканию долга в случае отсутствия письменного договора при работе в строительной сфере

Фирма столкнулась с двойным договором и угрозой судебного преследования - что делать?

Доказать заинтересованность этого лица в этой фирме не составляет труда.

Проблемы с выплатами по вложенным деньгам в петербургскую компанию - необходимость судебного разбирательства?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59