Какая максимальная сумма денег можно разместить на банковском счете/вкладе без подтверждения доходов и риска блокировки счета или налоговых проверок?

Вопрос №13721590 из г. Псков
опубликован 14.01.2018, 00:42

Здравствуйте! Меня интересует следующий вопрос: Какая максимальная сумма денежных средств может быть размещена на банковском счете/вкладе без подтверждения доходов, чтобы счет не заблокировали и не было налоговых проверок. Последние два года я не работаю и официальной заработной платы не имею.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Степанов Вадим Игоревич

Адвокат Москва, стаж 16 лет

4.8 22163 отзывa

Федеральный закон № 115 от 7.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» регулирует деятельность граждан и организаций, которые осуществляют сделки и операции с денежными средствами и прочим имуществом, а также деятельность государственных органов, чьи полномочия направлены на осуществление контроля над проведением подобных сделок и операций.

Размер суммы денежных средств не играет роли и не является основанием к блокировке счета.

На сегодняшний день есть масса способов избавиться от кредита. Это может быть и расторжение договора, и признание его недействительным полностью или в части, признании его незаключенным, отказ в удовлетворении требований банка, списание долга с помощью процедуры банкротства физического лица, прекращения исполнительного производства по основаниям ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» и множества других юридических хитростей. Для того, чтобы предметно разобрать конкретно Вашу ситуацию - обращайтесь на электронную почту или по телефону, указанным ниже (под ответом).

С Уважением, финансовый адвокат – Степанов Вадим Игоревич.

16.01.2018, 17:45

Спасибо , я получила ответ на свой вопрос

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 23 годa
Первый ответ получен через 5 часов

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Федеральный закон об исполнительном производстве (от 31.07.2025)

Статья 46. Извещение взыскателя о невозможности взыскания по исполнительному документу

Малых Андрей Аркадьевич

Юрист из города Долгопрудный, стаж 30 лет

4.5 68189 отзывов

Вопрос - не имеет положительного ответа. Право фискальных и исполнительных органов государства - никак не ограничиваются размером суммы на счете в банке.

14.01.2018, 06:00

Хотелось бы чтобы юрист как минимум прочитал закон N115-Ф3

Спросить юриста