Как взыскать долг у продавца-ИП, подозреваемого в мошенничестве?

Вопрос №13817744 из г. Ставрополь
опубликован 03.02.2018, 15:07
Что делать если продавец оформлен как ИП, есть магазин, фото паспорта, девушка (хозяйка магазина) брала за товар 100% предоплату за товар переводом через Сбербанк. Получилось так что она взяла предоплату и через две недели скончалась (информация проверенная). Часть товара она заказала, а часть нет. Но деньги на счетах отсутствуют. Есть предположение что она занималась нечестным бизнесом-брала деньги, а товар не заказывала, на эти деньги раскручивала магазин, а людям месяцами не возвращала эти средства. И вот сейчас ее не стало (смерть естественная), денег на счетах нет, пострадавших более двадцати и у всех суммы покупки от десяти тысяч рублей и выше, общий долг около двухсот тысяч. Имущества у нее не было, только товар в магазине, который сейчас опечатан. Есть муж, с которым она не жила, и родители. С кого взыскать долг? Ни товара, ни денег. Куда обращаться в первую очередь, если есть подозрение на мошенничество? Может ли Сбербанк дать информацию куда она переводила деньги?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Марина, подавайте заявление в полицию по факту совершения мошенничества. Проверку сообщения о преступлении должны провести даже если лицо, подозреваемое в совершении преступления умерло. В рамках проверки сообщения о преступлении заявляйте ходатайство об истребовании выписок движения денежных средств и иных документов в банке. В дальнейшем иск о неосновательном обогащении к наследникам или наследственному имуществу.

Статья 1102. ГК РФ Обязанность возвратить неосновательное обогащение

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Статья 1175. ГК РФ Ответственность наследников по долгам наследодателя

1. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно (статья 323).

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

3. Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со статьей 1151 настоящего Кодекса к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию.

(в ред. Федерального закона от 29.11.2007 N 281-ФЗ)

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

03.02.2018, 15:31
Оценка автора вопроса:
Большое спасибо за ответ.
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 23 минуты

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских