Нужна консультация юриста по экономическим преступлениям - как ускорить расследование и снять фирмы с регистрации
Вопрос №13961575
из г. Волгоград
опубликован 07.03.2018, 19:01
опубликован 07.03.2018, 19:01
Нужна консультация юриста по экономическим преступлениям. Оформили не законно организации без ведома или согласия на имя моей матери Посевкиной Ларисы Юрьевы 06.12.1966 г рождения в разных городах (Казань, Чайковский, Москва, Ульяновск) по цифровой подписи. При этом паспорт не терялся гражданина РФ, какие-либо документы не подписывались, цифровая подпись не оформлялась, выезда в эти города не было, в момент регистрации компаний моя мать находилась на работе (ООО "Магнит" продавец-кассир), где можно получить видеозаписи по графику. Пришло письмо от инспекции федеральной налоговой службы по Ленинскому района г. Ульяновска от 24.01.2018 г N 04-24/002000 о нарушении закона о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сделали вывод, что неустановленные лица совершили неправомерные действия, ввели в заблуждение налоговые органы относительно моего участия в руководстве юридическими лицами, имена которых мне не известны. В сети интернет было обнаружено, что на компанию ООО "У-Сервис", расположенную по адресу: г. Ульяновск, ул. Урицкого 29 генеральным директором являлся ранее Глухов Вадим Александрович, где был указан, возможно, и его номер телефона: 89372751455. Может быть, этот человек или другие неустановленные люди (юридические лица) этой организации являются недобросовестными налогоплательщиками, которые втечении длительного времени не предоставляли документоотчетности, установленной законодательством РФ и не осуществляли банковские операции. Найдена информация о пяти исполнительных производств в отношении компании ООО "У-Сервис", на сумму 540167 руб. Также фирма ООО "Биоритм 33", расположенная по адресу: г. Москва, ул. Большая Тульская 17 обращалась в арбитражный суд о взыскании задолженности с компаннии ООО "У-СЕРВИС" (ПРИЛ 1. Л 1-2). Было подано: заявление в полицию, а также обращение в местную службу налоговой инспекции г. Волгограда для заполнении формы Р 38001, чтобы впредь для недопущения данных фактов, без личного участия, как физического лица, не регистрировать новых юридически лиц и не вносить изменения в уставные документы организаций, в которых соучредителем и руководителем или в ином качестве фигурирует Посевкина Лариса Юрьевна. Пришла табличная форма с налоговой о еще дополнительных сведениях по регистрации остальных организаций:
- директор ООО "ФАКТОР", расположенной по адресу: г. Казань, ул. Академика Лаврентьева 3 а, офис 321;
- ген. директор ООО "ТИТАН", расположенной по адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул. Промышленная 15 К 1;
- ген. директор ООО "МЕГАПОЛ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Котляковская 8; а также - соучредителем: ООО "ФАКТОР" , ООО "МЕГАПОЛ", ООО "ТИТАН", и ООО "ПУФИ", расположенной по адресу: г. Москва, ул. Щепкина 47 СТР 1.
По вышеизложенному письму делаю вывод, что в отношении меня были предприняты мошеннические действия. Как ускорит процесс расследования и снятия данных фирм с учета регистрации?
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Артём! Вы написали огромный текст, но ничего не указали про главное. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества или нет? И при чёт тут ВЫ, если использовали данные Вашей матери?
07.03.2018, 19:11
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Здравствуйте.
Без обращения в полицию налоговая не будет даже рассматривать вопрос о прекращении регистрации незаконно зарегистрированных фирм.
07.03.2018, 19:06
Уважаемый Артем идите в прокуратуру и суд... если вас не устраивает решение суда вы можете его обжаловать всегда всего доброго.
07.03.2018, 19:07
Юристы ОнЛайн: 62 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
865
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 634
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
713
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 529
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
612
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 522
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
3 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 875
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
106
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 965
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 947
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 567
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 785
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 722
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 157
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 607
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 118
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
5
49 338
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 071
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Волгоград
Взыскание заработной платы
1098
Взыскание компенсаций больничного
969
Взыскание невыплаченной заработной платы
1069
Помощь в восстановлении на работе
1059
Оспаривание незаконного увольнения
1074
Изменение оснований увольнения
1006
Оспаривание записей в трудовой книжке
1000
Обжалование дисциплинарного взыскания
1021
Отмена приказа о дисциплинарном взыскании
1002
Судебное представительство
1069
Коллективный иск к работодателю
984
Помощь при безосновательном отказе в трудоустройстве
948
Помощь при отсутствии безопасных условий труда
924
Помощь при переводе на неполную ставку
918
Составление претензий в трудовую инспекцию
1074
Консультации по трудовому законодательству
1084
Расторжение срочного трудового договора
971
Консультации по трудовому законодательству юридических лиц
1047
Привлечение сотрудников к ответственности
966
Составление должностных инструкций
1034
Похожие вопросы
Как можно обжаловать действия территориальной инспекции Федеральной налоговой службы РФ в судебном порядке?
Вопрос - Могу ли я сделать временную регистрацию в другом городе, не выписываясь из Ульяновска?
Может ли государственное казенное учреждение предоставить субсидию филиалу юридического лица из бюджета города
Как расторгнуть брак, зарегистрированный в Ульяновске, проживая в Москве - где обратиться и что делать?
Незаконная сделка с использованием паспортных данных
Ликвидация ООО без моего согласия - возможная фальсификация и поиск ответственности
Влияет ли нотариально удостоверенная доверенность на права физического лица в налоговой инспекции
Требование Свидетельства о регистрации юридического лица при свидетельствовании подлинности подписи должностных лиц организаций
3. Нужно ли помимо перечисленных в законе документов предоставлять какие-либо другие для регистрации?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут