Нужен совет по выходу из РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций и помощь в работе с Балтийским банком

Question

Есть такой межбанковский список "РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций". К сожалению я в него попал из-за отказа в проведение операции на дебетовой карте Балтийского банка. 
Я 15 лет являлся клиентом банка, но банк посчитал, что мои операции по снятию до 300 000 рублей в месяц являлись сомнительными и заблокировал мне карту. Об этом банк уведомил росфинмониторинг и я попал в этот черный список.

Задача такая: начать до судебную претензионную работу с балтийским банком, а после написать письмо в росфинмониторинг, ну или цб о выходе из этого списка.
Что бы начать эту работу нужно получить нот. доверенность от меня потому что скорее всего нужно будет запрашивать договор, выписки и остальные оригиналы документов в балт. Банке.

Ищу человека, который сталкивался с решением таких задач.

Гаврилова Анна Юрьевна · Accepted Answer

Вообще то вся это ситуация может иметь отношения и к уголовному праву. И по большму счету все равно придеться обращаться в суд. 
Основания-115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Естьтак же список операций, подлежащих обязательному контролю РосФинМониторинга. Однако подобные списки не определены в законодательстве и есть только указания регулятора - ЦБ. Законодательных актов как таковых не существует. Следовательно - в суд.

Кипкайлов Евгений Сергеевич · Answer

Доброго времени суток! А банк вас уведомил о том что посчитал операции сомнительными? В вашем случае необходимо писать жалобу в ЦБ, так же необходимо изучить ваш договор с банком, предметом спора является попадание в черный список? Ваша карта заблокирована на данный момент? Общались с сотрудниками банка по поводу урегулирования данной ситуации?

Нужен совет по выходу из РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций и помощь в работе с Балтийским банком

Похожие вопросы

Попал в межбанковский список сомнительных операций - как выйти из него и чьи действия обжаловать?

Ограничение операций на дебетовую карту и возможность списания средств

Украденная заработная плата после несанкционированных операций с использованием мобильного банка

Как оспорить решение банка и вернуть деньги после несанкционированного списания с банковской карты

Отказ в открытии зарплатного счета из-за блокировки предыдущего счета - банк выявил подозрительные деньги

Как сообщить Альфа банку о наличии кредита в другом банке и возможности оплаты наличными?

Как получить информацию о блокировке счета и карт банком через суд

Проблема с дебетовой картой Сбербанка - снятие денег без согласия, отрицательный баланс. Как решить?

Что делать, если банк продал мои долги коллекторам и не предоставил соответствующие документы?

Будет ли банк взимать ссудный платеж при блокировке зарплатной карты из-за долга по кредитной карте другого банка?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59