Нужен совет по выходу из РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций и помощь в работе с Балтийским банком

Вопрос №14216406 из г. Санкт-Петербург
опубликован 18.05.2018, 13:24

Есть такой межбанковский список "РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций". К сожалению я в него попал из-за отказа в проведение операции на дебетовой карте Балтийского банка. Я 15 лет являлся клиентом банка, но банк посчитал, что мои операции по снятию до 300 000 рублей в месяц являлись сомнительными и заблокировал мне карту. Об этом банк уведомил росфинмониторинг и я попал в этот черный список. Задача такая: начать до судебную претензионную работу с балтийским банком, а после написать письмо в росфинмониторинг, ну или цб о выходе из этого списка. Что бы начать эту работу нужно получить нот. доверенность от меня потому что скорее всего нужно будет запрашивать договор, выписки и остальные оригиналы документов в балт. Банке. Ищу человека, который сталкивался с решением таких задач.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Гаврилова Анна Юрьевна

Адвокат Санкт-Петербург, стаж 20 лет

4.6 10595 отзывов

Вообще то вся это ситуация может иметь отношения и к уголовному праву. И по большму счету все равно придеться обращаться в суд.

Основания-115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Естьтак же список операций, подлежащих обязательному контролю РосФинМониторинга. Однако подобные списки не определены в законодательстве и есть только указания регулятора - ЦБ. Законодательных актов как таковых не существует. Следовательно - в суд.

18.05.2018, 14:39

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 9 минут

Кипкайлов Евгений Сергеевич

Адвокат из города Ростов-на-Дону, стаж 7 лет

4.7 1334 отзывa

Доброго времени суток! А банк вас уведомил о том что посчитал операции сомнительными? В вашем случае необходимо писать жалобу в ЦБ, так же необходимо изучить ваш договор с банком, предметом спора является попадание в черный список? Ваша карта заблокирована на данный момент? Общались с сотрудниками банка по поводу урегулирования данной ситуации?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Нужен совет по выходу из РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций и помощь в работе с Балтийским банком

Похожие вопросы