Попал в межбанковский список сомнительных операций - как выйти из него и чьи действия обжаловать?

Вопрос №14150759 из г. Санкт-Петербург
опубликован 26.04.2018, 17:59

Question

Добрый день, есть такой межбанковский список "РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций". 
К сожалению я в него попал как директор и учредитель ооо, которой заблокировали счет по 115 фз. Это было 2 года назад, деятельность была белая, но как я понимаю сбербанку было недостаточно налогов (на тот момент было меньше 1%). 
Так же были счета в других банках, которые тоже потом закрывались по 115 фз, какой конкретно банк отправил меня в этот список не понятно. Так как деятельность была белая я готов доказывать в суде и в до судебном порядке, что постановка меня в этот список незаконна. 
В связи с моим делом у меня 2 вопроса: 
1) Есть здесь юристы у которых есть опыт по выходам из межбанковского списка 
2) Если таких людей нет, тогда как думаете с чего начинать? Межбанковский список это вообще официальный документ или это инструкция для внутреннего пользования банка? Какая организация ведёт межбанковский список, цб или кто то ещё? Им написать претензию или заявление, что бы они разъяснили мне, что я там делаю и кто меня туда поставил?

Мищук Лилия Ростиславовна · Accepted Answer

Здравствуйте, это очень сложная проблема и ее не "раскроешь" в 2 словах в рамках бесплатной консультации. В 2017 году приняты изменения в 115-ФЗ (законом № 470 от 29.12.2017), которым вроде как установлена процедура исключения из черных списков, но практики ее работы пока мало... Начните с подачи заявления в тот банк, который вам сейчас отказывает в операциях по причине нахождения в списке, письменный запрос о причинах включения в черный список и инициаторе, он полежит рассмотрению в 10 дней. Узнав что за банк включил - общайтесь с ним. Сразу скажу, пропустили 2 года - это очень много для обжалования, создаст проблемы. Ну и после получения какой-то информации - к юристам по 115 ФЗ (в Питере, думаю, есть такие, консультации по этим вопросам и помощь - дорогие:))). Всего доброго!

Попал в межбанковский список сомнительных операций - как выйти из него и чьи действия обжаловать?

Похожие вопросы

Нужен совет по выходу из РФ_Возможные участники сомнительных банковских операций и помощь в работе с Балтийским банком

Недостоверность сведений о юридическом лице - проблемы ООО Ликвидированный покупатель и поставщика.

Можно ли оспорить ежемесячный платеж за обслуживание ИП, если не было операций по расчетному счету в течение месяца?

Банк ВТБ блокирует карту и средства по ФЗ 115 - опыт Я-физ лица и вопросы без ответов.

Как разрешить спор по поводу неначисления денег на карту другого банка после перевода через Сбербанк онлайн?

Банк заблокировал интернет-банк после списания комиссии за открытие счета - имеет ли он на это право и что делать?

Блокировка счета по статье 115 - что будет с моими деньгами, если не предоставлю требуемые документы?

Как восстановить доступ к блокированному счету ИП и получить деньги из банка?

Заблокированный расчетный счет в Сбербанке - что делать, если не могу вернуть деньги уже 7 месяцев?

И - самое главное - как уйти от штрафа, который налоговая наложит за несвоевременное сообщение о закрытии счета?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59