Обязан ли я отчитываться перед налоговой за операции поступления 90.000 рублей на карту физического лица от физических лиц с 01.07.18?
опубликован 16.06.2018, 03:50
Здравствуйте, Сергей!
Действительно, с 1 июля 2018 налоговая еще больше ужесточает требования по контролю денежных поступлений на карты граждан. Но в принципе ничего нового не случится. Контроль этот действует уже 4 года, многие с ним сталкивались, когда банки блокировали карты, при поступлении денежных средств, до выяснения характера платежа. Мало того, каждый, кто заключал с банком договор после 2014 года подписывал согласие на такое действие банка, в пояснении к которому говорилось, что это мера по борьбе с отмыванием и незаконным оборотом денежных средств.
Просто с 1 июля налоговая возможно будет еще решительней проверять поступления на карты граждан, но сами подумайте, как можно проверить 30 миллионов переводов, а то и больше в месяц? Это просто физически невозможно, поэтому как и прежде основной проверки будут подлежать крупные переводы, и постоянные, систематические поступления денег на карту.
Также будет проверятся арендная плата, которая приходит владельцу сдаваемой собственности, здесь возможна корреляция между данными банков и данными по владельцам недвижимости.
Поэтому налоговая инспекция может запросить у банков информацию и вам могут предложить в банке пояснить что за источник дохода у вас.
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Первый ответ получен через 2 часа
Юристы ОнЛайн: 10 из 47 455 Поиск Регистрация
Юридические услуги в Владивосток
Похожие вопросы
Вступление закона о банкротстве физических лиц - возможности и положительные решения
В нашей организации есть клиенты-нерезиденты как юр. лица, так и физ. лица, оплачивающие наши услуги.
Применение статьи 160 УК РФ в отношении взаимоотношений между физическими лицами - правовая позиция
Долг перед банком 300 000 тыс. руб и перед налоговой около 120 000 тыс. руб как физ. лицо тоже можно подать на банкротство?
Возможность подачи на банкротство физического лица с долгом более 500 тыс. рублей перед другим физическим лицом
Возможно ли перевести деньги с расчетного счета юридического лица на дебетовую карту физического лица и каковы
Блокировка карты из-за подозрительных операций - последствия для физического лица и возможные санкции
Вопросы правомерности и безвозмездности договора цессии при передаче долга от юр лица А к юр лицу Б
ООО предоставляет рассрочку при продаже здания физическому лицу
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут