В нашей организации есть клиенты-нерезиденты как юр. лица, так и физ. лица, оплачивающие наши услуги.

Вопрос №478485 из г. Москва
опубликован 04.10.2007, 10:11

Интересует ответ на следующий вопрос. В нашей организации есть клиенты-нерезиденты как юр. лица, так и физ. лица, оплачивающие наши услуги. Физ. лица оплачивают наши услуги через наши кассовые пункты в рублях. Обязаны ли мы открывать Паспорта Сделок по таким клиентам и отчитываться за эти операции перед банком (физ. лицо, сумма по контракту меньше 5000$, оплата наличными)? Т.е. если договором предусмотрена оплата услуг наличными денежными средствами правомерно ли будет с нашей стороны не отчитываться за таких клиентов-нерезидентов.

Спасибо за ответ!

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Харсеев Вячеслав Алексеевич

Юрист Москва, стаж 40 лет

5.0 1520 отзывов

Согласно Инструкции ЦБ РФ № 117-И паспорт сделки оформляется в случае расчетов между резидентами и нерезидентами через открытые счета в банках.

Однако следует учитывать, что расчеты в рублях РФ между резидентами и нерезидентами также относятся к валютным операциям. А по общему правилу, валютные операции производятся юридическими лицами - резидентами через банковские счета в уполномоченных банках (ст.1, ч.2 ст.14 Закона о валютном регулировании). Без открытия счетов юр.лица-резиденты могут совершать только операции, перечисленные в ст.14 указанного Закона.

С уважением,

04.10.2007, 12:47

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации

Статья 14. Понятие преступления

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 71 из 47 454 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59