Незаконные действия директора ООО - куда обратиться за наказанием и налогообложение займа на 10 миллионов рублей
Вопрос №14386753
из г. Нижний Новгород
опубликован 12.07.2018, 21:54
опубликован 12.07.2018, 21:54
Директор ООО оформил 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы можете написать заявление в полицию по факту мошенничества, если конечно уверены в данных сведениях. Но нужно быть уверенным в возможности реального доказывания данного преступления.
12.07.2018, 22:21
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 26 минут
Юристы ОнЛайн: 64 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 556
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 736
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 415
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
277
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
150 996
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.8
719
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 580
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Пермь
Сидор Д.М.
5
6 211
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 2 лет онлайн
г.Сочи
Захаров А.Ю.
5
597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 819
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
5
1 746
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 037
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 37 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Рыльков Л.А.
4.7
7 881
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
4.9
5 409
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Директор ООО подделал документы для банка и утаил информацию об учредителе с наибольшей долей уставного капитала
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Учредители обманным путём скрывают информацию и подделывают документы для получения кредита на 10 миллионов рублей
Как выйти из учредителей фирмы, если я один и подвергся мошенничеству?
Как правильно выписаться из фирмы, основанной в 2012 году, если один из учредителей умер?
Учредитель фирмы, оформивший 5-летний потребительский кредит, предоставил подозрительные документы
Смена учредителя и директора фирмы - куда перейдут долги?
Фирма-учредитель подозревается в участии в мошенничестве с банковской гарантией на аукционе по благоустройству города
Вопрос: может ли фирма "Б" предъявить ген директору фирмы "А" претензии в использовании полномочий в корыстных целях
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут