Незаконные действия директора ООО - куда обратиться за наказанием и налогообложение займа на 10 миллионов рублей
Вопрос №14386753
из г. Нижний Новгород
опубликован 12.07.2018, 21:54
опубликован 12.07.2018, 21:54
Директор ООО оформил 10 миллионов рублей в банке. В банк предоставил документ Обоснование экономической деятельности. В этом документе указал неверно учредителей. Так же им были подделаны бухгалтерские балансы фирм, только, чтобы ему одобрили. В подделке документов ему помогала бухгалтер-менеджер, а так же юрист фирмы. Куда обратиться, чтобы их наказали? Из документов могу только предоставить выписки по учредителям ЕГРЮЛ из интернета. И должен ли он был заплатить налог с этого займа?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вы можете написать заявление в полицию по факту мошенничества, если конечно уверены в данных сведениях. Но нужно быть уверенным в возможности реального доказывания данного преступления.
12.07.2018, 22:21
Оценка автора вопроса:
Благодарю Вас!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 26 минут
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 643
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 233
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 202
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 563
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
840
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 502
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
388
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 099
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
575
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 351
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.8
15 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
32
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 754
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.8
1 584
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Директор ООО подделал документы для банка и утаил информацию об учредителе с наибольшей долей уставного капитала
Как исключить фирму, исключенную из ЕГРЮЛ, из ее статуса учредителя в другой фирме?
Учредители обманным путём скрывают информацию и подделывают документы для получения кредита на 10 миллионов рублей
Как выйти из учредителей фирмы, если я один и подвергся мошенничеству?
Как правильно выписаться из фирмы, основанной в 2012 году, если один из учредителей умер?
Учредитель фирмы, оформивший 5-летний потребительский кредит, предоставил подозрительные документы
Смена учредителя и директора фирмы - куда перейдут долги?
Фирма-учредитель подозревается в участии в мошенничестве с банковской гарантией на аукционе по благоустройству города
Вопрос: может ли фирма "Б" предъявить ген директору фирмы "А" претензии в использовании полномочий в корыстных целях
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут