Правомерны ли действия иностранного банка требовать внесение суммы для прохождения идентификации, ссылаясь на 161 ФЗ?
Вопрос №14450302
из г. Ростов-на-Дону
опубликован 02.08.2018, 10:11
опубликован 02.08.2018, 10:11
Правомерны ли действия иностранного банка требовать внесение суммы для прохождения идентификации, ссылаясь на 161 ФЗ? То есть, зарегистрировавшись банк выпускает дебетовую виртуальную карту на имя клиента, на нее могут поступать средства, но для снятия или перевода денег, оплаты товаров и услуг надо пройти идентификацию - заплатить сумму, которую система сама определяет по порядковому номеру зарегистрировавшегося клиента в базе. Может ли всё это быть на самом деле или это мошенники придумывают разные схемы? Просто мне поступило предложение открыть счет в иностранном банке для приёма средств от автора данного предложения и перевода их в другую страну, а себе забирать процент. Зашла на сайт банка, зарегистрировалась, а там требуют прохождения идентификации (всё, что описано выше). Прошу, ответьте на мой вопрос. Читала закон, на который ссылается банк, но толком ничего не поняла. И банк ли это?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 240
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 308
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 436
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 711
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 471
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 706
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Процесс пополнения и привязки карты в HSBC - подробности и номер для пополнения
Банк отправителя требует оплату за поиск пропавших средств после перевода - законно ли это?
История оформления займа у частного лица и оплаты идентификации в Pay-easy.info банке - обман или правда?
Процедура привязки банковской карты и пополнение счета в нашем Электронном банке - требования и причины
Банк заблокировал счет без уведомлений и списал средства согласно Общим Условиям обслуживания - подробности в ответе банка.
Связь с кредитным брокером через интернет - просьба о пополнении сберкнижки и требование пройти идентификацию
Ситуация - задолженность по кредиту из-за программного сбоя банка. Как оспорить действия банка?
Оформление займа у частного лица и требование оплатить 4 тысячи для идентификации карты в банке Florida pay
Однако, относительно реквизитов и процесса идентификации нам не дано достаточ
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут