В каких случаях банк может запрашивать сведения \документы\ о происхождении денежных средств на основании ФЗ от 07.
Вопрос №14456334
из г. Краснодар
опубликован 04.08.2018, 06:21
опубликован 04.08.2018, 06:21
В каких случаях банк может запрашивать сведения \документы\ о происхождении денежных средств на основании ФЗ от 07.08. 2001 г. №115-ФЗ. у физлица. Не являющегося предпринимателем?
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
109
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 536
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 031
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 829
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 449
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 444
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 870
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк требует от физического лица подтверждение происхождения средств при получении займа от ООО Х
Банк списал средства, на которые не может быть обращено взыскание. Как вернуть деньги, если вы за границей?
Банк требует предоставить документы о расходе денежных средств на ремонт - насколько законно такое требование?
Долговая расписка - подтверждение источника происхождения денег по 115 ФЗ для банка?
То есть о неуплате налогов в 2004, 2003, 2002 и 2001 годы можно просто напросто забыть?
Любой ли перевод денежных средств на расчетный счет от физлица к физлицу трактуется как зам?
Требуемая документация для перевода зарплаты из одного европейского банка в другой
Спор о списании долга с р/сч в банке и отказе предоставления сведений о движении денежных средств
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут