Мошенничество с заменой банковского терминала в Сабвее - ИП получает деньги на чужой счёт, избегая выплаты кредитору.

Question

Является ли мошенничеством замена банковского терминала для безналичной оплаты покупок клиентами, установленного в Сабвее у ИП,с привязкой к его банковскому счёту, на терминал другого ИП,в результате весь безнал поступает на чужой счёт?Сделано это было после решения арбитражного суда об аресте счёта ИП,все деньги должны были перечисляться на счёт кредитора, а так как безнал идёт теперь на другой счёт,то кредитор и этих денег не получает. Теперь ИП-должник пользуется своими деньгами, снимая их со счёта другого ИП и готовит документы для банкротства.

Сушков Максим Вячеславович · Accepted Answer

Нет не является, он же не чужие деньги присваивает, а фактически свои. Здесь нарушение налогового законодательства с его стороны, правил осуществления предпринимательской деятельности, проблемы могут быть с налоговой, тут может быть целый веер статей, причем у обоих ИП. Что касается банкротства, то тут есть признаки фиктивного или преднамеренного банкротства, статья 14.12 КоАП РФ, не говоря пока об уголовной составляющей. Главы 14 и 15 КоАП РФ.

Кандакова Анастасия Валерьевна · Answer

Нет здесь мошенничества. ИП свободны в заключении договоров. А ст. 421 ГК РФ гарантирует свободу. Граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Если есть уклонение от исполнения решения арбитражного суда, то виноваты приставы. На которых и нужно жаловаться.

Садыков Ильдар Фанисович · Answer

Как такового мошенничества (ст.159 УК РФ) здесь нет, т.к. нет злоупотребления доверием с целью хищения средств. Однако имеет место неисполнение решения суда, вследствие чего взыскатель вправе через ФССП требовать исполнения решения суда, а параллельно обратиться с иском в суд к должнику об устранении препятствий в исполнении им решения суда.

Сальников Анатолий Александрович · Answer

Здравствуйте, Наталия! Давайте вспомним то, чему меня когда-то учили на семинарах по уголовному праву!:sm_ab: Ст.159 УК РФ Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Так вот, во-первых, кто и у кого что похитил? Никто и не у кого! Во-вторых, в мошенничестве речь идет о чужом имуществе! Какое же это чужое имущество, если люди расплачиваются за покупки! Отсюда вывод? :sm_ab: Правильно! Никакого мошенничества здесь нет! Вот пусть потом в гражданском порядке, кто угодно, налоговая ли, арбитражный управляющий ли предъявляют ему иски!

Мошенничество с заменой банковского терминала в Сабвее - ИП получает деньги на чужой счёт, избегая выплаты кредитору.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Нарушение порядка - Как заставить суд отклонить заявление о банкротстве должника, если оно подано после заявления кредитора?

Кредитор отказался от требований к должнику в процессе банкротства

Ошибочная оплата услуг интернет-провайдера через терминал сбербанка - кто несет ответственность и к кому обратиться?

Правомерность продолжения исполнительного производства после банкротства - случай требования кредитора

Спор о договоре уступки прав - Почему судью смущают письма от прежнего кредитора?

В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору.

Проблема с комиссией за сданный терминал - что делать?

Как должник может подать заявление на рассрочку решения суда и остановить процедуру банкротства?

Ограничения включения залогового кредитора в реестр требований должника банкрота

Украдены деньги при использовании платежного терминала QIWI

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59