Как формировать отчеты для российского юридического лица, зарегистрированного на Amazon, и предоставить документацию о поступлении денежных средств?
опубликован 03.09.2018, 16:08
Есть разные варианты и смотря для кого
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2018)
""Статья 23. Права и обязанности органов и агентов валютного контроля и их должностных лиц
4. В целях осуществления валютного контроля агенты валютного контроля в пределах своей компетенции имеют право запрашивать и получать от резидентов и нерезидентов следующие документы (копии документов), связанные с проведением валютных операций, открытием и ведением счетов:
1) документы, удостоверяющие личность физического лица;
2) документ о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
3) документы, удостоверяющие статус юридического лица, - для нерезидентов, документ о государственной регистрации юридического лица - для резидентов;
4) "свидетельство" о постановке на учет в налоговом органе;
5) документы, удостоверяющие права лиц на недвижимое имущество;
6) документы, удостоверяющие права нерезидентов на осуществление валютных операций, открытие счетов (вкладов), оформляемые и выдаваемые органами страны места жительства (места регистрации) нерезидента, если получение нерезидентом такого документа предусмотрено законодательством иностранного государства;
7) уведомление налогового органа по месту учета резидента об открытии счета (вклада) в банке за пределами территории Российской Федерации;
8) регистрационные документы в случаях, когда предварительная регистрация была предусмотрена в соответствии с настоящим Федеральным законом;
(в ред. Федерального закона от 06.12.2011 N 406-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
9) документы (проекты документов), являющиеся основанием для проведения валютных операций, включая договоры (соглашения, контракты) и дополнения и (или) изменения к ним, доверенности, выписки из протокола общего собрания или иного органа управления юридического лица; документы, содержащие сведения о результатах торгов (в случае их проведения); документы, подтверждающие факт передачи товаров (выполнения работ, оказания услуг), информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, акты государственных органов;
(в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 294-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
""10) документы, оформляемые и выдаваемые кредитными организациями, включая ведомости банковского контроля, банковские выписки; документы, подтверждающие совершение валютных операций, в том числе оформляемые и выдаваемые банками, расположенными за пределами территории Российской Федерации;
(в ред. Федеральных законов от 15.11.2010 N 294-ФЗ, от 28.11.2015 N 350-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
11) таможенные декларации, документы, подтверждающие ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации товаров, валюты Российской Федерации, иностранной валюты и внешних и внутренних ценных бумаг в документарной форме;
(в ред. Федерального закона от 15.11.2010 N 294-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
12) паспорт сделки.
13) документы, подтверждающие, что физические лица являются супругами или близкими родственниками, включая документы, выданные органами записи актов гражданского состояния (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении), вступившие в законную силу решения суда об установлении факта семейных или родственных отношений, об усыновлении (удочерении), об установлении отцовства, а также записи в паспортах о детях, о супруге и иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
(п. 13 введен Федеральным законом от 05.07.2007 N 127-ФЗ)
""14) документы, подтверждающие факт пребывания физических лиц - резидентов за пределами территории Российской Федерации, документы, подтверждающие факты въезда в Российскую Федерацию и (или) выезда из Российской Федерации;
(п. 14 в ред. Федерального закона от 28.12.2017 N 427-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
15) договоры финансирования под уступку денежного требования (факторинга), указанные в части 4 статьи 9 настоящего Федерального закона, и (или) договоры о последующей уступке денежного требования;
(п. 15 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 181-ФЗ)
16) письменные уведомления об уступке (последующей уступке) денежного требования финансовому агенту (фактору);
(п. 16 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 181-ФЗ)
17) документы, подтверждающие совершение операций и расчетов в соответствии с частью 5 статьи 19 настоящего Федерального закона;
(п. 17 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 181-ФЗ)
18) документы, подтверждающие факт временного пребывания в иностранном государстве сотрудников (работников) дипломатических представительств, консульских учреждений Российской Федерации, постоянных представительств Российской Федерации при международных (межгосударственных, межправительственных) организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, выехавших совместно с ними членов их семей (супруг, супруга, дети, не достигшие возраста восемнадцати лет, дети старше этого возраста, ставшие инвалидами до достижения ими возраста восемнадцати лет), а также граждан Российской Федерации, являющихся сотрудниками международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, выдаваемые соответствующими органами государственной власти Российской Федерации и международными организациями;
(п. 18 введен Федеральным законом от 28.12.2017 N 427-ФЗ)
19) договоры страхования, указанные в части 4 статьи 19 настоящего Федерального закона, документы, подтверждающие заключение сделок, указанных в части 4.1 статьи 19 настоящего Федерального закона, и иные связанные с ними документы, в том числе подтверждающие совершение операций и расчетов.
(п. 19 введен Федеральным законом от 03.04.2018 N 64-ФЗ; в ред. Федерального закона от 29.07.2018 N 246-ФЗ)
(см. текст в предыдущей "редакции")
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 16 минут
Для начала надо выяснить, какая форма юр. лица (ООО или иная), на какой системе налогообложения, ну и соответственно изучить все документы (договоры, бухгалтерию). Если Вы настроены на серьезную работу, то можете обратиться к адвокату в приватном порядке (в личные сообщения).
Я Вам ответил в личные сообщения
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
Похожие вопросы
Каким образом доказать внесение денежных средств и заключение договора?
Проблемы с различием цен на книги при продаже в онлайновых магазинах
Можно ли требовать возврат денег, если компания признала поступление средств от физического лица по устной договоренности
Спор между российским и французским юридическими лицами о возврате неправомерно полученных денежных средств - вопрос о праве
Как получить деньги с юридического лица по исполнительному листу, если оно грозится закрыть предприятие?
Отсутствие документальных доказательств оплаты - как правильно взыскать деньги в суде?
Как защитить себя в случае отсутствия упоминания юридического лица в расписке о займе денежных средств?
Разрешение спора о расходовании денежных средств юр. лицом в пользу физ. лица - вопрос о правомочности решения суда
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут