Работники организации ошарашены махинациями главного бухгалтера - что дальше?

Вопрос №14570963 из г. Жуковский
опубликован 08.09.2018, 11:07

Работая в организации трое сотрудников создали организацию через которую покупали материалы и с накруткой продавали организации в которой работают. Потом один из сотрудников (гл.бухгалтер), не ставя в известность компаньонов стала дополнительно переводить суммы на организацию, без поставки материалов, обналичивать. Махинация вскрылась, что может ожидать других сотрудников, которые были не в курсе ее дел?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Панфилов Анатолий Федорович

Адвокат Москва, стаж 24 годa

4.7 65415 отзывов

Ну, если они в хищении не участвовали то, только будут рассматривать вопрос о злоупотреблении полномочиями в суде оммерческой организации.

08.09.2018, 11:13

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 22 годa
Первый ответ получен через 5 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Соколов Дмитрий Геннадиевич PRO

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.7 44351 отзыв

Сергей, сложно сказать, надо знать детали, но в общем случае главбуху уголовная ответственность, так как хищение, а тем возможно ничего, так как не помогали именно хищениям.

08.09.2018, 11:13

Спросить юриста

Булатова Ирина Дмитриевна

Юрист из города Москва, стаж 22 годa

4.4 16764 отзывa

В курсе или не в курсе - выясняется по мере изучения документов.

За подобные хищения наказание по ч. 1 и 2 ст. 174.1 УК РФ определяется в зависимости от размеров легализованного:

штраф 100–500 тыс. руб. или лишение свободы до 5 лет.

И ВСЕ-ТАКИ,

лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст.199 и ст. 199.1 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если им или организацией полностью уплачены суммы недоимки и пеней, а также погашен штраф в размере, определяемом в соответствии с НК РФ.

08.09.2018, 11:30

Спросить юриста