Банковский счёт пополнился крупной суммой от инвестора - нужно ли банку уточнять происхождение средств?
Вопрос №14582831
из г. Краснодар
опубликован 12.09.2018, 00:52
опубликован 12.09.2018, 00:52
На банковский счёт поступила большая сумма от инвестора. Должен ли банк потребовать объяснение по поводу происхождения средств? Имеется только договор с инвестором. Спасибо!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Приветствую.
Банк может потребовать предоставить документы в подтверждение перевода денежных средств.
А может и не потребовать.
Обычно банки и трубет предоставить договор.
12.09.2018, 04:03
Оценка автора вопроса:
Спасибо за полезный совет!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 3 часа
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
102
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 534
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 942
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 555
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
172
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Демкович Д Н
4.9
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
24
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 704
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Новокузнецк
Фокеева Н. Ю.
5
1 782
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Кто должен выплачивать неустойку за задержку сдачи строительного объекта - застройщик или инвестор?
Проблемы с инвестиционным договором - Возможность расторжения и возврата денег
Договор инвестирования с использованием криптовалюты - условия и обязанности
Инвестор принимает на себя обязательства по договору займа и преобразует заемные средства в инвестиции
Частный инвестор предлагает займ с условием страхования - как быть настороже?
Как обосновать происхождение средств?
Как заключить агентский договор на покупку недвижимости через публичное предложение и требования к документам и
Требования по доказательству происхождения денег на счете в соответствии с 115 ФЗ
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут