Как обосновать происхождение средств?
Вопрос №9007819
из г. Магнитогорск
опубликован 07.12.2015, 14:49
опубликован 07.12.2015, 14:49
Что делать если банк требует объяснить происхождение средств поступивших на мой банковский счет?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Придется предоставить документы, подтверждающие происхождение. Иначе банк заблокирует счет на все операции согласно ст.7 ФЗ №115-ФЗ
07.12.2015, 14:53
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 468
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 963
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 537
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
4
335
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.3
8 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Новосибирск
Маркелов М.В.
5
57
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как правильно оформить дарение денежных средств от бабушки и избежать юридических ошибок?
Попросили представить документы для подтверждения происхождения денег при банковском переводе в коммерческий банк - что ответить?
Возможность банка удерживать деньги от налоговой в качестве погашения кредитной задолженности - законность и способы возврата
Сбербанк списал региональный материнский капитал в счет долга - как вернуть деньги?
Банк заморозил счет юридического лица из-за ошибочно указанной большой суммы в платежке и требует происхождение денежных средств.
Сбербанк требует закрытия расчетного счета для выдачи денежных средств - как поступить?
Могут ли приставы снять средства из материнского капитала для погашения кредита, если мой банковский счёт арестован?
Мошенническое списание с дебетовой карты через мобильный банк - как вернуть украденные средства
Как оплатить срочный банковский перевод для получения денег со счета?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут