Порядок действий организации, занимающейся аутсорсингом, при признании регулятором нарушения закона ФЗ 115
Вопрос №14626797
из г. Москва
опубликован 24.09.2018, 15:08
опубликован 24.09.2018, 15:08
Каков порядок действий, если регулятор признает за компанией нарушение закона по ФЗ 115. Мы - организация, занимающаяся аутсорсингом.
Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день
Либо вы предоставляете документы, которые регулятор затребовал для того что бы опровергнуть, что вы по попадаете под это закон. Либо обращаетесь в суд и обжалуете это в судебном порядке. Для того что бы что то советовать необходимо знакомится с документами. Вам стоит обратится к юристу на очную консультацию.
24.09.2018, 15:19
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 11 минут
Добрый день, Азиза
Все индивидуально, но обычно это:
1) Запросить причину блокировки счета.
2) Предоставить документы подтверждающие по сомнительным операциям.
3) Если это не поможет подача жалобы в банк.
4) Если это не поможет подача жалобы в ЦБ.
5) Вместо или вместе с п. 4 обжалование в суде.
24.09.2018, 15:20
Юристы ОнЛайн: 54 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 201
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 801
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
164
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 429
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 952
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 341
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 520
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 281
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
31
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 911
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
108
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Процедура организации летней веранды ресторана в Москве - порядок действий, законы и необходимые шаги
Организация группы компаний - вопросы управления, руководство и порядок организации
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Процедура решения проблемы наложения и нарушения границ при привязке земельного участка геодезической компанией
Ответственность за совмещение альтернативной гражданской службы с работой в других организациях
Если да, то какой срок дается на написание объяснений?
Прокуратура уведомляет школу о нарушении закона в организации дежурства детей на переменах
Критерии допустимости доказательств при нарушении уголовно-процессуальных и федеральных требований
Разъясните пож. дальнейший порядок действий суда, если обвиняемый по ст. ст. 115, 116 УК РФ не явился в суд. ?, спасибо.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут