Порядок действий организации, занимающейся аутсорсингом, при признании регулятором нарушения закона ФЗ 115
Вопрос №14626797
из г. Москва
опубликован 24.09.2018, 15:08
опубликован 24.09.2018, 15:08
Каков порядок действий, если регулятор признает за компанией нарушение закона по ФЗ 115. Мы - организация, занимающаяся аутсорсингом.
Спасибо.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день
Либо вы предоставляете документы, которые регулятор затребовал для того что бы опровергнуть, что вы по попадаете под это закон. Либо обращаетесь в суд и обжалуете это в судебном порядке. Для того что бы что то советовать необходимо знакомится с документами. Вам стоит обратится к юристу на очную консультацию.
24.09.2018, 15:19
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 10 лет
Первый ответ получен через 11 минут
Добрый день, Азиза
Все индивидуально, но обычно это:
1) Запросить причину блокировки счета.
2) Предоставить документы подтверждающие по сомнительным операциям.
3) Если это не поможет подача жалобы в банк.
4) Если это не поможет подача жалобы в ЦБ.
5) Вместо или вместе с п. 4 обжалование в суде.
24.09.2018, 15:20
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 551
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
78
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 028
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 930
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 447
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
182
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 720
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ляхович А.А.
4.9
89
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
375
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Процедура организации летней веранды ресторана в Москве - порядок действий, законы и необходимые шаги
Организация группы компаний - вопросы управления, руководство и порядок организации
Ответственность за неуведомление Росфинмониторинга при смене директора - роли организации, руководителя и ответственного лица
Процедура решения проблемы наложения и нарушения границ при привязке земельного участка геодезической компанией
Ответственность за совмещение альтернативной гражданской службы с работой в других организациях
Если да, то какой срок дается на написание объяснений?
Прокуратура уведомляет школу о нарушении закона в организации дежурства детей на переменах
Критерии допустимости доказательств при нарушении уголовно-процессуальных и федеральных требований
Разъясните пож. дальнейший порядок действий суда, если обвиняемый по ст. ст. 115, 116 УК РФ не явился в суд. ?, спасибо.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут