Предлагают открыть счет якобы для транзита - афера или реальная возможность?
Вопрос №1474161
из г. Москва
опубликован 30.11.2011, 00:05
опубликован 30.11.2011, 00:05
Я увидел объявление - некто предлагает за умеренную ежемесячную плату зарегистрироваться частным предпринимателем и открыть счёт якобы для транзита. Обещает сам поквартально в налоговую делать все отчёты и все нужные бумаги предоставлять. Он уверяет, что никаких рисков сесть за решётку и крупно финансово пострадать тут нет. Что за афёра тут может быть, чем рискуют те, кто могут откликнуться на данное объявление? Законно ли вообще давать такие объявления? Заранее спасибо за внимание ко мне. С уважением и благодарностью желаю всего наилучшего. Олег Охапкин, Москва.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
За любым нетрудовым обогащением стоят мошеннические действия, черные схемы и уход от налогов. Риск для индивидуального предпринимателя в том, что он может оказаться соучастником одного из преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Доказать, что не было умысла будет проблематично, либо деяние будет переквалифицировано на лжепредпринимательство.
Тот, кто ищет ИП для транзита, естественно будет уверять, что для вас нет никаких рисков. Но если перспектива быть фигурантом уголовного дела вас не прельщает, то разумнее отказаться от такого предложения.
01.12.2011, 10:58
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 день
Юристы ОнЛайн: 14 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 827
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 873
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
2 000
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 206
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 120
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 106
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
1
отзыв
Спросить
Юридические услуги в Москва
Похожие вопросы
Оскорбление чести и достоинства в социальных сетях - разбираемся с составом преступления
Конфликт в соцсети - угроза за оскорбление чести и достоинства из-за объявления о продаже бумаги
Что делать, если кто-то выкидывает объявления с моими данными о продаже машины
Законность и возможные последствия расклеивания объявлений на дверях подъездов и других местах
Влияет ли распечатка объявления, представленная в учебном заведении, на его действительность?
Что делать, если получил предупреждение за размещение объявления на доске?
Законность требования денег за размещение объявлений в группах частных объявлений в соцсетях
Регистрация СМИ с различными типами рекламы - процентное соотношение и статус частных объявлений
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут