Предлагают открыть счет якобы для транзита - афера или реальная возможность?

Вопрос №1474161 из г. Москва
опубликован 30.11.2011, 00:05

Я увидел объявление - некто предлагает за умеренную ежемесячную плату зарегистрироваться частным предпринимателем и открыть счёт якобы для транзита. Обещает сам поквартально в налоговую делать все отчёты и все нужные бумаги предоставлять. Он уверяет, что никаких рисков сесть за решётку и крупно финансово пострадать тут нет. Что за афёра тут может быть, чем рискуют те, кто могут откликнуться на данное объявление? Законно ли вообще давать такие объявления? Заранее спасибо за внимание ко мне. С уважением и благодарностью желаю всего наилучшего. Олег Охапкин, Москва.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Бизнес-юрист

Юридическая фирма Москва, стаж 16 лет

4.9 493 отзывa

За любым нетрудовым обогащением стоят мошеннические действия, черные схемы и уход от налогов. Риск для индивидуального предпринимателя в том, что он может оказаться соучастником одного из преступлений, предусмотренных уголовным кодексом. Доказать, что не было умысла будет проблематично, либо деяние будет переквалифицировано на лжепредпринимательство.

Тот, кто ищет ИП для транзита, естественно будет уверять, что для вас нет никаких рисков. Но если перспектива быть фигурантом уголовного дела вас не прельщает, то разумнее отказаться от такого предложения.

01.12.2011, 10:58

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 день

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Предлагают открыть счет якобы для транзита - афера или реальная возможность?

Юридические услуги в Москва

Похожие вопросы