Требуется ли доверенность для платежа алиментов через почтовое отделение?

Вопрос №14806818 из г. Симферополь
опубликован 08.11.2018, 16:10

Такая ситуация: моя мама 8 лет платила алименты на внука от имени его отца (моего брата) по его паспорту через почтовое отделение (фио плательщика тоже всегда его) , при этом никаких доверенностей для совершения платежа не просили. В этом месяце пришла снова платить ей сказали что без доверенности нельзя. Правильно ли это? Ведь в назначении платежа главное от кого кому и зачем.

Читать ответы (1)

Лучший ответ

Рекомендуется

Владимиров Владимир Иванович

Юрист Кировск, стаж 27 лет

5.0 188 отзывов

Наталья, согласно п.1.1 ст.7 Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» банк обязан осуществить идентификацию, за исключением

операции с денежными средствами или иным имуществом, операций по приему от клиентов - физических лиц платежей, страховых премий, если их сумма не превышает 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей (за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).

Поэтому, если перевод Вашей мамы не достиг 15000 рублей, скорее всего Банк перестраховался. С уваж.

08.11.2018, 18:30

Наконец-то все понятно, благодарю!

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 2 часа

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 37 из 47 462 Поиск Регистрация