Права банков - требование подлинного экземпляра договора от заявителя в соответствии с ФЗ
Вопрос №14996576
из г. Воронеж
опубликован 17.12.2018, 14:07
опубликован 17.12.2018, 14:07
Если определенный ФЗ у банков в котором прописывается, что они вправе истребовать у Заявителя подлинный экземпляр договора (будь то купля-продажа или договор долевого участия)
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте!
Есть ФЗ Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ, а также внутренние положения работника Росфинмониторинга, согласно которым, банки имеют право запрашивать подтверждающую документацию на операции по сделкам.
17.12.2018, 15:00
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 52 минуты
Юристы ОнЛайн: 61 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 509
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 482
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 548
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
426
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 056
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
265
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
152
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 794
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 063
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.6
15 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 996
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 634
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 690
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 583
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 669
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 058
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 453
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
5
9 912
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Нужно ли иметь два экземпляра договора ДДУ при долевом участии на двоих?
Куда отдать экземпляр договора купли-продажи автомобиля, если мы оставили один у продавца и имеем два у себя?
Существует ли срок действия договора купли-продажи автотранспорта и возможность переоформления без подписи продавца
Вопрос организационно-правовой формы застройщика при регистрации прав на купленную квартиру
Что делать, если у вас отсутствуют оригиналы договора долевого участия при покупке квартиры по ипотеке?
Вопросы договора купли-продажи с обременением и отсутствие пункта о взаимозачете при покупке жилья в новостройке
Договор купли-продажи без подписи продавца - действителен ли такой договор и какое значение имеет отсутствие подписи продавца
Застройщик предлагает квартиру взамен сносимого дома с обременением - какие риски у покупателя?
Вправе ли застройщик требовать доплаты по договору долевого участия после регистрации права собственности на квартиру?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут