Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Абдул

Задано вопросов 2, из них VIP - 0

Москва, 31.12.2018, 16:07

Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?

Вопрос №15054883 из г. Москва
опубликован 31.12.2018, 16:07

Заблокировали счёт ООО в "тинькофф банк" предлагают перевести остаток денежных средств только на наш счёт в другом банке. В других отказывают в открытии счёта, без объяснения причин. Как можно забрать свои деньги?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Пискарев Александр Владимирович

Адвокат Москва, стаж 19 лет

5.0 13 отзывов

Полагаю, лучше закрывать счёт и перевести деньги на счёт в другом банке (если нет, то откройте). В противном случае разблокировка (предоставление документов о легальности операций по счету) может занять от 2-х недель до нескольких месяцев либо вовсе не состояться.

31.12.2018, 16:17

Задать вопрос юристу

4 юриста дали 4 ответа на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Гаджиев Аслан Эльдарович

Юрист из города Ростов-на-Дону, стаж 10 лет

4.8 1359 отзывов

Добрый день.

Невозможно ответить на ваш вопрос, не зная причин блокировки банковского счета ООО.

31.12.2018, 16:12

Спросить юриста

Соколов Дмитрий Геннадиевич

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.7 44594 отзыва

Абдул, надо знать причину происходящего. И далее можно будет уже действовать по ситуации, в зависимости от этой причины.

31.12.2018, 16:16

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49375 отзывов

Добрый день

Если заблокировали счет ООО, то исходя из практики вам указывают на нарушение ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001

В таких случаях действительно варианты предлагают:

Либо вернуть деньги отправителю

Либо на другой счет.

Есть еще ряд вариантов, включая суд, но для того необходимо в банке получить уведомление о блокировке счета или они его вам должны прикрепить в системе клиент банк.

Для более развернутой консультации необходимо знакомится с вашими документами.

31.12.2018, 16:54

Спросить юриста

Похожие темы:
Без объяснения причины
Денежные средства
Остаток средств

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 50 из 47 463 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?

Похожие вопросы