Как вернуть заблокированные деньги с заблокированного счета в Тинькофф банке?

Вопрос №15054883 из г. Москва
опубликован 31.12.2018, 16:07

Заблокировали счёт ООО в "тинькофф банк" предлагают перевести остаток денежных средств только на наш счёт в другом банке. В других отказывают в открытии счёта, без объяснения причин. Как можно забрать свои деньги?

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Пискарев Александр Владимирович

Адвокат Москва, стаж 19 лет

5.0 13 отзывов

Полагаю, лучше закрывать счёт и перевести деньги на счёт в другом банке (если нет, то откройте). В противном случае разблокировка (предоставление документов о легальности операций по счету) может занять от 2-х недель до нескольких месяцев либо вовсе не состояться.

31.12.2018, 16:17

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Гаджиев Аслан Эльдарович

Юрист из города Ростов-на-Дону, стаж 10 лет

4.8 1359 отзывов

Добрый день.

Невозможно ответить на ваш вопрос, не зная причин блокировки банковского счета ООО.

31.12.2018, 16:12

Спросить юриста

Соколов Дмитрий Геннадиевич PRO

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.7 44451 отзыв

Абдул, надо знать причину происходящего. И далее можно будет уже действовать по ситуации, в зависимости от этой причины.

31.12.2018, 16:16

Спросить юриста

Бычкова Нина Васильевна PRO

Юрист из города Москва, стаж 15 лет

4.8 49221 отзыв

Добрый день

Если заблокировали счет ООО, то исходя из практики вам указывают на нарушение ФЗ-115 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001

В таких случаях действительно варианты предлагают:

Либо вернуть деньги отправителю

Либо на другой счет.

Есть еще ряд вариантов, включая суд, но для того необходимо в банке получить уведомление о блокировке счета или они его вам должны прикрепить в системе клиент банк.

Для более развернутой консультации необходимо знакомится с вашими документами.

31.12.2018, 16:54

Спросить юриста